Lutte contre le blanchiment d’argent par le Suisse. Le ministre suisse des Finances Karin Keller-Sutter présente un Projet de réforme pour accroître la transparence et combler les lacunes juridiques en exigeant des connaissances l’identité des « propriétaires véritables » ultimes des fiducies et des sociétés.
Le Registre fédéral de transparence
Le projet de loi, soumis à la consultation du gouvernement suisse jusqu’au 29 novembre, oblige toutes les sociétés, personnes morales en Suisse et trusts basés dans le pays, y compris les avocats et les notaires, à divulguer et à communiquer les bénéficiaires effectifs. futur registre fédéral de transparenceà refaire Le blanchiment d’argent ou l’évasion des sanctions sont plus difficilescomme imposé aux oligarques russes.
Même si la Suisse a commencé à abolir le secret bancaire il y a dix ans, le pays reste inchangé l’un des principaux centres mondiaux de richesse offshore et à ce jour, la Suisse est le seul pays européen à ne pas disposer d’un registre national des bénéficiaires effectifs.
Ici vous pouvez savoir qui peut consulter le nouveau registre
La nouvelle liste ne sera pas accessible au public mais sera disponible pour examen Régulateurs, gouvernement et forces de l’ordreainsi que de Banques et donne-le AvocatTLe personnes accréditées qui effectuent des vérifications préalables.
«Un système solide de protection contre la criminalité financière est crucial pour la réputation et le succès d’une place financière d’importance internationale. « Le blanchiment d’argent nuit à l’économie et sape la confiance dans le système financier », a-t-il déclaré. Keller Sutter en présentant la proposition du Conseil fédéral, qui doit maintenant être examinée par les partis, les gouvernements cantonaux et les associations civiles, y compris les banques et les lobbies de droite, avant d’être soumise au Parlement l’année prochaine. (Tous droits réservés)
Heure de parution : 31 août 2023 13h11
Dernière mise à jour: 31 août 2023 14h56
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café de toda la vida ».