16,7 millions de Ligresti ont été bloqués. Ils étaient sur le point d’atterrir en Suisse

Entre le 24 et le 30 janvier 2014, les Ligresti ont tenté de transférer 16,7 millions d’euros vers la Suisse via une société fiduciaire milanaise. Le transfert d’argent a été découvert par la police fiscale de la Guardia di Finanza de Turin, qui enquête depuis longtemps sur les Ligrestis pour fausse comptabilité présumée de Fonsai, actuellement jugé. Dans le cadre des mesures anti-blanchiment, les « Flammes Jaunes » ont dénoncé à la Banque d’Italie et au Ministère de l’Économie une société fiduciaire milanaise et son directeur pour non-respect de l’obligation de déclarer les transactions suspectes de la famille Ligresti depuis plus d’un an. plus de 16,7 millions d’euros.

L’enquête – l’un des différents volets dans lesquels se divise l’enquête Ligresti – a débuté fin janvier 2014, lorsque Gioacchino Ligresti – le mineur des enfants de Salvatore, frère de Jonella et Giulia – a coûté 2,5 millions d’euros à la Suisse pour transférer les comptes. de la société luxembourgeoise Limbo Invest sa, l’une des sociétés holding qui détenait 30 % de Premafin, la société mère de Fonsai à l’époque de Ligresti. Les enquêtes ultérieures – selon un communiqué du Gdf – ont révélé que pendant la période de réfugié de Gioacchino Paolo Ligresti, qui a échappé à l’arrestation en 2013 parce que la société fiduciaire en Suisse avait donné des ordres à un établissement de crédit (où se trouvaient des dépôts et des titres), ce devrait être Banca Sai) pour effectuer d’autres mouvements sur les actions Unipol Sai, enregistrées en fiducie au nom de Limbo Invest, Canoe Securities et Hike Securities, les autres sociétés de référence de Jonella et Giulia Ligresti. Il s’agit d’actions issues de la fusion entre Premafin, Unipol, Fonsai et Milano Assicurazioni, que les Ligrestis voulaient transférer pour l’équivalent de 14 millions sur des comptes suisses détenus au nom du trust du holding. L’intervention de la Guardia di Finanza début février a entraîné l’interruption de nouveaux mouvements étrangers déjà convenus.