Un ancien directeur général de la banque PKB à Lugano a été reconnu coupable de blanchiment d’argent dans l’affaire dite Petrobras, le système de corruption de la compagnie pétrolière nationale brésilienne, parce qu’il permettait le blanchiment d’argent avec ses « graves manquements, irrégularités et imprudences » de 17,5 million de dollars. La nouvelle était attendue par Area sur la base de l’ordonnance d’inculpation du bureau du procureur fédéral (MPC) datée du 23 mai, qui est entrée en vigueur car elle n’a pas fait l’objet d’un appel. Il est le premier banquier suisse à être condamné pour cette affaire. Une amende conditionnelle de 270 000 CHF lui a été infligée.
par Anna Bernasconi et Federico Franchini
Ces derniers mois, deux anciens déontologues de la même institution de Lugano, qui avaient déjà été bloqués par la FINMA en 2018, ont été sanctionnés par le Département fédéral des finances pour avoir enfreint l’obligation de déclarer un soupçon de blanchiment d’argent. L’un des deux, écrit Area, est membre du conseil d’administration de BancaStato.
TG 20 du mardi 10.12.2019
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café de toda la vida ».