80 milliards d’euros « illégaux »
Crédit Suisse « Dément fermement » les allégations d’inconduite après que des informations divulguées par une enquête journalistique internationale ont mis au jour des milliers de comptes bancaires suisses totalisant environ 100 milliards de francs suisses (plus de 95 milliards d’euros) d’origine illégale ou criminelle.
18 000 comptes au nom de 37 000 clients et entreprises du monde entier se connecteraient. en effet, Credit Suisse aux violateurs des droits de l’homme, hommes d’affaires ayant subi des sanctions internationales, clients impliqués dans des enquêtes judiciaires pour torture, trafic de drogue, blanchiment d’argent, corruption, meurtre et autres crimes graves.
L’enquête journalistique « Suisse Secrets » a été publiée simultanément par The Guardian, Le Monde, Sueddeutsche Zeitung, Miami Herald et 40 autres médias à travers le monde en coordination avec Projet de signalement du crime organisé et de la corruption (OCCRP).
Clients « suspects »
Les clients « suspects » du Credit Suisse comprennent un trafiquant d’êtres humains aux Philippines, un dirigeant d’actions de Hong Kong emprisonné pour corruption, un milliardaire qui a ordonné le meurtre de sa petite amie pop star libanaise et des cadres qui ont pillé la compagnie pétrolière d’État en tant que politiciens corrompus, d’Égypte. à l’Ukraine.
Sans le nommer, la recherche journalistique porte aussi sur l’affaire qui l’entoure Cardinal Angelo Becciu.
« Un compte du Vatican – indique l’article – a été utilisé pour dépenser 350 millions d’euros (290 millions de livres sterling) sur un investissement frauduleux présumé dans un domaine londonien qui est au centre d’une affaire pénale en cours contre plusieurs accusés, dont un cardinal, se tient « .
La recherche journalistique porte sur les capitaux déposés auprès du Credit Suisse principalement par des clients d’Afrique, d’Asie, du Moyen-Orient et d’Amérique du Sud. Seul 1% des comptes « suspects » appartiennent à des clients d’Europe de l’Ouest.
« Les allégations sont basées sur des allégations »
La Zürcher Bank l’a annoncé dimanche dans un communiqué de presse que les allégations « sont fondées sur des insinuations ». et il a ajouté que les nouvelles parues dans les médias proviennent « d’informations partielles, inexactes ou sélectives sorties de leur contexte, en référence à certains cas présumés remontant aux années 1940 ».
Le Credit Suisse indique également qu’«environ 90% des comptes examinés avaient été clôturés ou étaient en cours de clôture avant l’enquête de presse, plus de 60% ayant été clôturés avant 2015. Des vérifications et autres contrôles ont été effectués sur les comptes actifs restants et des mesures ont été prises conformément à notre norme actuelle », conclut le communiqué de la banque suisse.
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