(Teleborsa) – La Parti populaire européen (PPE), le groupe politique le plus important et le plus ancien du Parlement européen, a appelé la Commission européenne à «réévaluer la Suisse comme affichage de pays risque élevé de blanchiment d’argent« La demande du centre-droit intervient après qu’une importante enquête journalistique a découvert cela Crédit suisse Il comptait parmi ses clients des auteurs de violations des droits de l’homme et des hommes d’affaires sous sanctions internationales, d’anciens dictateurs, des espions et des truqueurs.
« Les résultats de l’enquête Swiss Secrets le suggèrent gros déficits des banques suisses pour prévenir le blanchiment d’argent », a déclaré le coordinateur économique du PPE, Markus Ferber. « Si les banques suisses n’appliquent pas correctement les normes internationales anti-blanchiment, la Suisse elle-même devient un pays à haut risque », a-t-il ajouté.
Je suis 21 pays que l’Union européenne envisage actuellement risque élevé de blanchiment d’argent, la plupart originaires d’Afrique et du Moyen-Orient, alors qu’aucun pays européen ne figure sur la liste. Selon les directives de l’UE, les banques et les entreprises similaires doivent surveiller plus étroitement les relations commerciales et les transactions avec les pays tiers à haut risque.
(Teleborsa) 21-02-2022 13:32
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