La Spezia, le 31 mars 2022 – Report à nouveau du commerce international de la drogue. Pour cette raison, des biens meubles et immeubles d’une valeur supérieure à 10 000 euros ont été confisqués à un Calabre de 58 ans 7 millions d’euros .
Pour faire fonctionner les carabiniers de Centre d’enquête du commandement provincial de La Speziaqui a mis en œuvre un décret de confiscation préventive émis par le tribunal de La Spezia.
Les enquêteurs sont partis des déclarations d’un employé de justice qui évoquait l’importation Amérique du Sud environ 800 kilogrammes de cocaïne. La cargaison, arrivée à destination dans le port de La Spezia, a ensuite été stockée dans un garage du centre Citoyens à vendre plus tard.
Cependant, quelques semaines après l’arrivée de la cargaison, pour des raisons qui n’ont pas encore été pleinement élucidées, en août il y a 10 ans dans la province de Crotone, l’un des sujets impliqués dans l’importation est apparu lors d’une procession il avait été fusillé .
Que enquêtes souligné dès le départ comment le meurtre aurait pu mûrir dans un contexte crime organisé tourné vers l’international.
Après le meurtre, les carabiniers de l’unité d’enquête de La Spezia ont également lancé des enquêtes sur les proches des morts et se sont concentrées sur la sœur, qui a ensuite fait l’objet d’une enquête pour trafic de drogue car elle aurait stocké environ 800 kilos de cocaïne dans ce garage et l’a vendu aux principaux représentants de Crimes en Calabre .
En plus de ce différend, sous la coordination du parquet de La Spezia, la femme a fait l’objet d’une enquête sur l’hypothèse du crime de blanchiment d’argent, car elle avait traité le transfert de grosses sommes d’argent Espèces d’origine criminelle Achat de biens immobiliers, citations à comparaître, e Produits de luxe tels que diamants, bijoux, peintures. Une partie des sommes serait transférée sur des comptes courants spécialement ouverts de banques nationales et étrangères, et une partie serait cachée ou cachée dans des coffres-forts réutilisé dans de nombreuses activités économiques, financières, entrepreneuriales et spéculatives en Suisse, en Roumanie, au Cap Vert, à Sao Tomé et Principe et en Espagne .Les enquêteurs ont estimé à au moins 7 000 000 d’euros qu’ils ont déménagé.
Cette grosse somme doit être ajoutée à celui déjà confisqué fin 2020 à un intermédiaire financier résidant en Suisse et originaire de la province de La Spezia, dont l’histoire a déjà été longuement racontée lorsque, à la suite d’un accord de plaidoyer, il a été condamné en juillet dernier à deux ans de prison et à la confiscation de tous ses biens. L’homme, qui serait le caissier du suspect et de son frère décédé, a créé une société offshore au Belize à cette fin illégale, par l’intermédiaire de laquelle il a également ouvert des comptes bancaires à Lugano.
Fin février 2022, le Tribunal de Gênes – Bureau des Enquêtes Préliminaires a émis une demande d’entraide judiciaire visant à confisquer les soldes des comptes bancaires accessibles auprès des banques privées de Lugano une villa sur le lac de Lugano et d’autres formes d’investissement par appréciation en env. 9 000 000 euros . Actuellement, le noyau d’enquête du commandement des carabiniers de la province de La Spezia, en collaboration avec Police fédérale suisseassiste l’autorité judiciaire dans le transfert de valeurs en Italie ou en créditant le Fondo Unico, le fonds dynamique qui regroupe les relations financières et d’assurance faisant l’objet d’une saisie pénale ou administrative ou d’une saisie préventive.
Les enquêtes pour déterminer l’infraction de blanchiment d’argent étaient complexes et les enquêteurs eux-mêmes ils ont reconstitué les flux économiques et financiers du suspect et du frère décédé au cours des deux dernières décennies, constatant une structure de richesse injustifiée et disproportionnée par rapport aux revenus déclarés et aux revenus du trafic de drogue. L’identification des grosses sommes d’argent à l’étranger a été possible grâce à la synergie entretenue par les militaires du noyau de La Spezia avec la police fédérale et la justice suisse, dont l’apport a été fondamental.
Le tribunal de La Spezia a accepté les conclusions de l’enquête après une longue bataille juridique, dont la dernière en a été publiée le 9 mars. véritable ordonnance de précaution vise la saisie pénale préventive des avoirs attribuables à l’accusé pour un montant estimé à 7 000 000 EUR. Des demandes internationales d’entraide judiciaire et des canaux de coopération judiciaire européenne (Eurojust, Agence de coopération judiciaire pénale de l’Union européenne) ont été activés sous la coordination du parquet de La Spezia.
Parmi les actifs figurent des ensembles immobiliers dans la province de Crotone, des citations à comparaître et des comptes courants identifiés en Suisse, Montres, bijoux et objets de valeur trouvés dans un coffre-fort d’une banque suisseles biens mobiliers et immobiliers identifiés sur l’île de Sao Tomé et Principe (Afrique Centrale) ; des biens immobiliers identifiés sur l’île de Palma de Majorque (Espagne), ainsi que des biens mobiliers et immobiliers en Roumanie et au Cap-Vert.
Marco Magi
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