Selon un rapport publié mercredi par le Comité du Trésor du Sénat (SFC), un organe présidé par le sénateur démocrate Ron Wyden, le Credit Suisse fait face à de nouvelles allégations d’aide et d’encouragement à l’évasion fiscale américaine alors que la banque continue d’aider de riches clients américains à l’obtenir pour cacher de l’argent . La banque refuse le débit.
Pas plus tard que cette semaine, la commission a reçu de nouvelles informations de la banque sur d’autres comptes américains non divulgués détenus depuis 2014, lorsque la banque a été condamnée à une amende de 2,6 milliards de dollars après un plaidoyer de culpabilité. Il s’agit de 13 comptes avec des montants supérieurs à 20 millions de dollars qui pourraient être détenus par des citoyens américains. 10 autres avaient été mis au jour en 2022. On évoque également le cas d’une famille à la double nationalité (États-Unis et pays d’Amérique latine) dont les comptes d’une valeur de près de 100 millions ont été clôturés en 2013 et transférés ailleurs sans que cela n’ait jamais été notifié à Washington. Désormais, même les banques bénéficiaires pourraient être ciblées par Washington, selon des sources confidentielles citées dans le rapport, dont Unione Bancaire Privée et PKB.
Enfin, le Credit Suisse aurait aidé un homme d’affaires américain à dissimuler plus de 220 millions de comptes offshore, dont l’existence n’a été révélée que grâce à de soi-disant « lanceurs d’alerte ».
La banque dément les allégations
Au cours du rachat par UBS, Credit Suisse contredit les conclusions de Washington. « CS ne tolère pas l’évasion fiscale », lit-on dans un communiqué dans lequel il garantit une pleine coopération (ce que la SFC reconnaît). Le document décrirait essentiellement des cas anciens, certains remontant à dix ans. La banque a maintenant lancé de vastes mesures pour identifier les personnes qui ont tenté de cacher des actifs. « Notre conseil clair – tel qu’il est énoncé – est de fermer les comptes non déclarés une fois qu’ils ont été identifiés et de discipliner de manière appropriée les employés qui ne respectent pas les normes de conduite du Credit Suisse. »
TG 12h30 le vendredi 24/03/2023
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