160 enquêteurs, 16 juges et 6 procureurs allemands ont participé à l’opération dans le cadre de la coopération judiciaire européenne. L’enquête Maxi porte sur des soupçons de fraude fiscale grave par certains établissements bancaires. De multiples perquisitions sont menées dans les différents bureaux de cinq banques françaises à Paris et dans la banlieue financière de La Défense. La confirmation est venue du PNF, le parquet national financier, après la publication de la nouvelle par le journal Le Monde. Les opérations « se déroulent dans le cadre de 5 enquêtes ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 pour blanchiment grave ou fraude fiscale grave.
Les enquêtes
La Pnf a précisé que ce dont il s’agit dans le commerce, c’est ce que l’on appelle dans le commerce une « arnaque cum-cum », une fraude fiscale sur les dividendes. Société générale, BNP Paribas, Exane (filiale de la BNP), Natixis et HSBC sont dans le collimateur, selon Le Monde. L’affaire « CumExFiles » a été découverte par un consortium de journaux en 2018 et la fraude totale était initialement estimée à 55 milliards. Une somme qui a ensuite été revue à la hausse et a atteint 140 milliards d’euros en 20 ans. Le mécanisme a permis aux banques d’éviter l’impôt sur les dividendes imposé aux étrangers détenteurs d’actions de sociétés françaises cotées.
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