D’abord les règles : Vous pouvez dédouaner avec un maximum de 10 000 euros ; pour des montants plus élevés, il faut expliquer d’où vient l’argent. En général, donc, ne pas déclarer une somme d’argent importante est déjà un signal d’alarme. La lutte contre le commerce des changes est importante pour la Guardia di Finanza (GdF) italienne, car un « simple » contrôle à Ponte Chiasso pourrait donner lieu à des enquêtes « en raison du crime organisé ou de phénomènes d’évasion à grande échelle », explique le commandant de la GdF. groupe RSI de Ponte Chiasso Michele Rucci.
Lieutenant-colonel Rucci
Le paiement
En 2022, près de 20 millions d’euros et de francs suisses ont été interceptés aux frontières sud ; dans les premiers mois de 2023, il y a déjà 2 millions de personnes empêchées d’entrer et de sortir ; Les nationalités sont différentes. Cependant, il n’est pas dit que tout l’argent liquide soit d’origine illégale. Les financiers interceptent la monnaie échangée (ils en confisquent une partie si les conditions sont réunies) puis envoient toute la documentation à des collègues qui s’occupent de l’évasion fiscale, du blanchiment d’argent, du crime organisé ou encore du soi-disant « délit de droit commun ». Les espèces transfrontières peuvent également fournir des informations, par exemple dans le cadre d’enquêtes sur des fraudes ou des vols.
Les deux enlèvements les plus impressionnants de ces derniers mois ont eu lieu à la gare de Chiasso. Près de 1,5 million d’euros en octobre (quelques citoyens grecs les portaient) et 750 000 francs il y a quelques semaines (également portés par un citoyen grec). Pour le moment, il s’agit de deux affaires distinctes, « mais des enquêtes approfondies sont en cours pour clarifier l’origine de l’argent », explique Rucci. Et pourquoi le train ? « Probablement, le flux des voyages en train peut être plus facile pour la personne qui va directement de Milan à une banque suisse et prend le même train pour le retour. »
La documentation des candidats
La Guardia di Finanza se procure également la soi-disant documentation économique et financière à la frontière. Documents qui certifient, par exemple, l’existence de comptes bancaires courants ou de biens immobiliers en Suisse. Depuis le début de l’année, 166 millions d’euros ont déjà été interceptés (sous cette forme), presque autant que sur toute l’année 2022. Une documentation qui permet aussi d’identifier d’éventuels pseudonymes. « Si une personne est arrêtée à la frontière plusieurs fois sur une période de plusieurs années et qu’elle a toujours avec elle des documents sur la propriété de quelqu’un d’autre, cette personne est très probablement une publicité pour d’autres qui ne veulent pas apparaître. »
Bref, pour la Guardia di Finanza, clarifier l’origine des avoirs détenus par une personne X est généralement indispensable pour lutter contre des phénomènes criminels plus généraux. La lutte contre le trading forex restera en tête de liste des priorités en 2024.
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