ÉVASION FISCALE, LE PROCUREUR DE MILAN A DEUX BANQUES SUISSES EN «VUE»
Sous un large Enquêtes sur l’évasion fiscalepour la première fois une fois Procureur – celui de Milan – décide de faire bloquer deux banques suisses au « Responsabilité administrative pour ne pas avoir utilisé des modèles d’organisation interne adéquats pour prévenir le blanchiment d’argent effectué par ses dirigeants dans l’intérêt de l’entreprise« . Le message du « Corriere della Sera » est basé sur la décision du juge d’instruction milanais Domenico Santoro d’ordonner la confiscation en Suisse de 23,5 millions d’euros Banques « Cramer & Cie Sa ». c’est a « Reyl & Cie SA » (dans le groupe Intesa Sanpaolo à partir de 2021), respectivement pour 22,4 millions et 1 million et 142 milliers d’euros. Cette nouvelle est évidemment destinée à être débattue avec un tribunal enquêtant et interdisant deux établissements de crédit suisses aux allégations très graves.
La délocalisation du parquet de Milan s’amorce toutefois, explique le « Corriere » des investigations du procureur de la République Paolo Storari dans les succursales de « Cramer » à Lugano (de 2010 à 2018) et celles de Reyl en 2018 : par les deux directeurs généraux de l’époque (le Frères Massimo et Emilio Bosia) et le conseiller Giancarlo Cervino« Ils ont fourni une sorte de service de blanchiment d’argent aux fraudeurs fiscaux italiensSelon les enquêteurs, il ne s’agit pas de « cas individuels », mais d’une sorte de « politique d’entreprise toxique« Qui, selon l’accusation, prévoyait une structure d’entreprise officielle conforme aux règles et visait un autre parallèle « informel » »Normaliser les crimes financiers« .
La dure accusation: « Les banques suisses ont recyclé de l’argent aux Bahamas »
Ils sont encore plus lourds les allégations enregistrées auprès du parquet de Milan par le consultant Cervino, déjà condamné à 6 ans pour blanchiment d’argent : « Les clients italiens devaient retirer de l’argent de ces comptes, mais lorsque nous avons commencé à parler de l’échange d’informations entre l’Italie et la Suisse, les banques suisses ont assuré ce service pour protéger les clients.« . C’est-à-dire? Tout simplement, selon l’acte d’accusation du tribunal de Milan, confirmé par Cervino, « ont transféré les comptes dans leurs succursales aux Bahamas : Le retrait pourrait donc avoir lieu directement en Suisse comme si le client se trouvait aux Bahamas« . En termes d’enquête, il dit « Blanchisserie monétaire«Ce que les deux banques suisses auraient accompli ces dernières années.
« Un certain nombre de cadres de Lugano m’ont explicitement demandé si je pouvais faire ce service et j’ai fait la plus grosse erreur de ma vie et j’ai accepté. Les frères Bosia ont été les premiers à me le suggérer» : Selon Cervino, le Corriere della Sera rapporte toujours, ce sont les managers de Cramer et Reyl qui ont initié cette prétendue arnaque. La ronde d’enquêtes se poursuit et nous arrivons aux premiers résultats contre le super conseiller : le journal milanais écrit qu’en 2017 c’est la Banque Reyl qui a signé un contrat très particulier avec Cervino, où il était en fait indiqué comme agent commercial de la banque. , mais « chargé de ne pas donner l’impression à des tiers qu’il agit en tant qu’agent de la Banque« . Vous êtes alors je Chèques via la Banque centrale des Bahamas pour révéler que quelque chose n’allait pas : Après une inspection de l’Institut Pib contrôlé par Cramer, c’est Bosia qui a demandé à Cervino de le faire « Rembourser une série de transactions qui nécessitent une base contractuelle ou une justification lutte contre le blanchiment d’argent« . Les e-mails sont alors confisqués et fourniraient des preuves concrètes de la « implication directe de l’institution, soucieuse sans surprise d’obtenir ce qui est utile pour le dépôt des plaintes anti-blanchiment« . Le mot maintenant dans les débats de l’éventuel procès, qui doit pleinement confirmer ou infirmer le système d’inculpation des procureurs de Milan contre les banques suisses en question.
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