Remboursement de 14 millions – Corriere.it

DE NOTRE REPORTER
DAVOS – Au cours des derniers mois, des avoirs russes d’une valeur de plusieurs dizaines de milliards ont été gelés en Italie, en France, à Londres et aux États-Unis. Des milliers de Russes sont sous le coup de sanctions. Mais tous les pays occidentaux ne vont pas dans la même direction. Il y a quelques semaines, Les autorités suisses ont autorisé le retour de plusieurs millions de dollars de comptes suisses à quatre citoyens russes, dont trois ont été sanctionnés aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans les pays baltes, au Canada et en Australie.

Le tournant s’est produit le 23 novembre dernier, par une décision du Tribunal pénal fédéral suisse. Les quatre bénéficiaires de 14 millions de dollars des fonds déposés en Suisse sont la fonctionnaire des impôts de Moscou Olga Stepanova, son ex-mari Vladlen Stepanov, l’ancien banquier accusé de corruption Dmitry Klyuev et enfin Denis Katsyv, fils de l’ancien vice-président régional de Moscou Piotr Katsyv.

Les juges suisses ne contestent pas qu’au moins deux des quatre sont impliqués dans une fraude fiscale complexe de 230 millions Dollars depuis 2007. Ils ne doutent pas non plus que le blanchiment d’argent après la fraude ait conduit à des dépôts de plusieurs millions de dollars sur des comptes suisses. Après tout, pendant des années, le Trésor américain a placé STepanova sous sanctions, avec son ex-mari, « pour son implication » dans ce que Washington appelle une « conspiration criminelle ». Pour ce qui est de Klyuevpour l’exprimer sous sanctions le Trésor de Londres Il a justifié son choix comme suit : « En décembre 2007, un groupe criminel organisé a été impliqué dans une affaire de corruption grave » pour 230 millions de dollars, et Klyuev « a participé à la fraude, notamment à sa planification ». Après tout, Katsyv a déjà versé six millions de dollars au ministère américain de la Justice déposer une plainte pour blanchiment d’argent – selon le même ministère de la Justice – du produit de la même fraude.

En outre, une décision de 2015 du procureur général de Moscou a révélé que le régime russe dissimulait la fraude de 230 millions d’euros et ses auteurs depuis des années. Mais le Tribunal pénal fédéral suisse a tranché en faveur de ces quatre-là : d’une part il leur a confisqué 4,5 millions de dollars, d’autre part il les a toujours contraints à en rendre 14. En fait, la décision des quatre Russes de parquer beaucoup d’argent sur des comptes suisses a été récompensée et maintenant divers acteurs suspects pourraient être incités à agir de la même manière.

L’histoire commence en 2007 avec une attaque contre le fonds de l’Ermitage, le fonds moscovite de l’investisseur américain Bill Browder. À l’époque, la police de Moscou a fait une descente dans les bureaux associés à Browder et a confisqué des papiers et des sceaux d’entreprises contrôlées par Hermitage. Ce que le ministère américain de la Justice définit comme une « organisation criminelle » a utilisé des faux de ces documents pour fabriquer la demande au département du Trésor de Moscou d’un remboursement d’impôt de 230 millions de dollars – à tort. Stepanova, chef d’un bureau des impôts de Moscou, l’autorise et son mari d’alors recevait une partie de l’argent qui en résultait. Les montants seraient ensuite blanchis en plusieurs étapes jusqu’à ce qu’une partie arrive sur des comptes suisses.

Avocat de l’ermitage Sergey Magnitsky il a reconstitué l’intrigue, l’a découverte et pour cette raison a été arrêté en 2009, torturé et est mort dans une prison de Moscou. Sa disparition aurait inspiré le « Magnitsky Act » américain, la loi qui permet désormais de geler les avoirs des oligarques russes.

Cependant, la Suisse reste largement l’exception. LLe Tribunal pénal fédéral a accordé une indemnisation aux quatre accusés au motif que les fonds de l’Ermitage n’avaient pas été lésés dans l’affaire et qu’il n’y a aucune preuve de l’action d’une organisation criminelle derrière l’escroquerie. Contrairement au département américain de la justice, les juges suisses adoptent la version du parquet de Moscou.

C’est peut-être juste une blessure, mais ce n’est pas la première. Les tribunaux suisses ont statué quatre fois en faveur des oligarques russes ces dernières années accusés de corruption ou de blanchiment d’argent, ce qui leur permet souvent de retrouver la disponibilité de fonds issus de la fraude. Aujourd’hui, seuls huit des 213 milliards de dollars de clients russes déposés auprès de banques suisses ont été confisqués. Comme si le gouvernement fédéral s’intéressait davantage aux affaires de ses banques qu’à la transparence internationale.