D’où viennent les millions d’euros de l’ancienne Première Dame du Burkina Faso, l’un des pays les plus pauvres du monde, et que font-ils à Saint-Marin ? Argent volé au peuple gouverné par son mari Blaise Compaor jusqu’en 2014, ou patrimoine personnel légitimement accumulé ? Peu de messages sûrs et quelques informations confidentielles filtrent à travers les mailles très serrées qui recouvrent l’histoire. Chantal Terrasson de Fougresconjugué Comparaison, 67 ans, avait depuis longtemps transféré ses comptes des institutions européennes (probablement la Suisse) vers une banque de la République de Saint-Marin, à 3 700 km du Burkina Faso. Puis ils les ont confisqués pour confiscation. Ils ont été libérés récemment.
blanchiment d’argent et philanthropie
Pourquoi kidnappé ? Mme Compaor, l’objet d’une enquête sur le blanchiment d’argent lié aux profits des crimes de corruption, de détournement de fonds et de vol de ressources publiques, écrit dans un acte du tribunal de Saint-Marin. La procédure en phase préliminaire et donc couverte par le secret. Mais d’après ce qui a été reconstitué, le « trésor » – selon les hypothèses des procureurs – aurait été alimenté par de prétendus profits illicites liés au rôle de son mari Blaise, dirigeant du Burkina Faso, ex-Haute-Volta, de 1987 à 2014. 62% analphabètes, revenu annuel moyen 1 700 euros. Néanmoins, Chantal Compaor est connue et respectée pour ses activités philanthropiques et caritatives à travers l’Afrique, elle a travaillé sur la santé, l’éducation, l’autonomisation des femmes et la protection de l’enfance.
La plainte de l’AIF
Les enquêtes sont venues de l’Aif, l’autorité anti-blanchiment de Saint-Marin. Une circonstance impensable dans les années fastes des banques Titano, lorsque les autorités de contrôle se préoccupaient davantage des relations publiques que de l’audit. Mais maintenant la petite république rejoint les pays plus avancés. Compaor était le « Pep » classique, une personne politiquement exposée qui était donc soumise à une surveillance plus stricte en vertu du droit international. Le même « phare hype » qui met en lumière les transactions et les comptes via Saint-Marin du clan de Denis Sassou Nguesso, le dictateur du Congo Brazzaville. La « famille et les amis » de Nguesso s’étaient appuyés sur le courtier français Philippe Chironi pour leur folie dépensière, qui gérait le produit de la corruption : hôtels de luxe parisiens à partir de 11 000 euros la nuit, le tailleur Max Evzeline coûtait 2,5 millions, chaussures de chez Krokodil (114 000), blanchisseries (Duval à Paris : compte 334 000 €), jets privés, 60 voitures de luxe pour se déplacer, etc. L’intermédiaire Chironi a été condamné en 2019 à plus de 6 ans de prison pour blanchiment d’argent. Selon des sources non confirmées, on retrouve des traces des mêmes professionnels dans l’affaire du Burkina Faso. Un autre élément commun est l’institution où les fonds de Compaor sont arrivés il y a des années, puis gérés et investis jusqu’à récemment : la Banca Commerciale Sammarinese, commandée et fermée par la Banque centrale de Titano (le tout dans la Cassa di Risparmio di San Marino). Suite au signalement et à la plainte de l’AIF sur les dépôts de Mme Compaor, qui semblaient n’avoir eu aucune activité conforme à cet héritage, la balle est passée à la justice, qui a ouvert une procédure pénale toujours en cours. Et voilà, dans la dialectique poursuite-défense, après l’enlèvement de 2019 fin 2021, le juge de troisième instance a ordonné le déblocage des comptes. Pourquoi la levée de confiscation ?
Trois millions = 1 764 années de salaire
Voyons d’abord les chiffres : selon des sources sûres, il s’agirait d’au moins 2-3 millions de liquidités, un compte courant et un compte titres où sont inscrits les instruments financiers. Le chiffre doit se référer à la taille de l’économie burkinabé. Pour mettre de côté 3 millions d’euros, un travailleur moyen au Burkina Faso devrait travailler 1 764 ans sans toucher à son salaire. Cependant, la disposition marque un point important en faveur de la défense, qui est assistée par l’avocat Alessandro Cardelli.
Aucune preuve des allégations
Le juge Oliviero Mazza a déclaré que les enquêtes menées par commissions rogatoires internationales n’avaient pas encore donné de résultats concrets. Et puis l’hypothèse initiale selon laquelle les montants des comptes courants étaient les bénéfices du crime de blanchiment d’argent à la suite de la corruption de son mari est encore purement conjecturale après presque trois ans depuis le début de la procédure, puisqu’il n’y a aucun élément concret de confirmation . Selon Richter, les sommes en amont sont également passées par d’autres banques de l’UE et ont donc été soumises à une diligence raisonnable. Bref, les sommes confisquées sont en fait d’origine légitime présumée et Chantal Compaor ne saurait être tenue de prouver positivement l’origine légitime de ses avoirs dans un renversement indu de la charge de la preuve. L’argent a donc été « débloqué » et – prétendument – évacué de Saint-Marin une seconde plus tard. Cependant, le processus principal est toujours ouvert.
Pourquoi une petite banque à Saint-Marin ?
Nous verrons si les doutes sur cette affaire sont finalement levés d’une manière ou d’une autre. Par exemple, pourquoi une dame ivoirienne mariée au chef du Burkina Faso décide de s’appuyer sur (ou d’autoriser ses conseillers à) un banquet très éloigné et sans scrupules au lieu de mettre de l’argent dans des banques locales ou dans une grande institution internationale Invest , protégée (jusqu’à ce qu’ils fermer) d’un tout petit pays qui, comme certains États africains, paye encore les années de pouvoir d’une oligarchie complice de la pègre financière. Le parcours opaque de ces investissements soulève des doutes quant à leur origine et par conséquent s’ils doivent rester couverts. L’avocat Cardelli, qui a été consulté par téléphone, a préféré garder toute l’affaire confidentielle.
Les raisons de Madame Compaor
Mais il y a deux autres éléments qui parlent pour l’ancienne première dame. La première était que les comptes étaient enregistrés directement auprès d’elle, sans aucune construction d’entreprise complexe ni aucun enregistrement fiduciaire couvert. Le second est de son parent (neveu) à Flix Houphout-Boigny, le noble père de la Côte d’Ivoire. Cela la sortirait (peut-être même économiquement) de l’ombre de son mari. Aujourd’hui, l’ancien dirigeant du Burkina Faso vit en exil avec son épouse Chantal en Côte d’Ivoire, dont il est devenu citoyen. Pendant ce temps, dans son pays d’origine, en proie aux attentats terroristes djihadistes, un procès s’est ouvert en octobre dernier contre lui et 13 autres suspects pour le meurtre de Thomas Sankara, le « Che Guevara » africain, il y a 34 ans.
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