Les carabiniers de l’unité d’enquête de La Spezia ont exécuté un décret la saisie préventive d’une femme de 58 ans, originaire de la province de Crotone, concernant des biens meubles et immeubles identifiés en Italie et à l’étranger, d’une valeur d’environ 7 millions d’euros. Les enquêtes sont nées des témoignages d’un magistrat qui Il faisait référence à l’importation d’environ 800 kilos de cocaïne d’Amérique du Sud arrivée au port de Spezia et entreposé dans un garage du centre-ville.
C’était en août 2012 : Après quelques semaines dans la région de Crotone, l’une des personnes impliquées dans l’importation de cocaïne a reçu 4 balles dans la tête. Après le meurtre, les carabiniers de La Spezia ont ouvert des enquêtes sur la sœur du défunt, qui vivait à Spezia. La femme faisait également l’objet d’une enquête pour blanchiment du produit de la vente de la drogue. L’argent avec lequel il avait acheté des biens immobiliers, des parts dans des sociétés, des diamants, des bijoux, des peintures. Une partie des sommes se serait retrouvée en partie sur des comptes bancaires nationaux et étrangers ouverts au coup par coup et en partie cachés dans des coffres-forts ou réutilisés pour des activités économiques, financières, entrepreneuriales et spéculatives en Suisse, en Roumanie, au Cap-Vert, à Sao Tomé et Principe et l’Espagne. Les enquêteurs ont mis au moins 7 millions d’euros dans les chiffres actuels.
Les avoirs confisqués s’ajouteraient aux avoirs déjà confisqués fin 2020 à un intermédiaire financier basé en Suisse et originaire de la province de La Spezia, condamné en juillet après un accord de plaidoyer à deux ans de prison et à la confiscation de tous les biens. L’homme, qui serait le caissier du suspect et du frère assassiné, avait créé une société offshore au Belize et l’avait utilisée pour ouvrir des comptes bancaires à Lugano. Fin février 2022, le tribunal de Gênes a émis une demande d’entraide judiciaire dans le but de confisquer des comptes courants ouverts auprès de banques privées à Lugano, une villa sur le lac de Lugano et d’autres formes d’investissement d’une valeur estimée à environ 9 millions d’euros . .
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café de toda la vida ».