Le ministre des Finances Kaag (D66) a annoncé que de nouvelles sanctions contre les trust offices sont en cours d’élaboration dans un contexte européen. Certains gèrent l’argent de l’État russe et de riches Russes qu’ils ont investi à l’étranger, y compris aux Pays-Bas. Les sociétés fiduciaires et les cabinets d’avocats du Zuidas d’Amsterdam sont en train d’enquêter sur les connexions qui traversent encore la Russie.
« Beaucoup plus est possible dans le domaine des sanctions », déclare Kaag. « Nous examinons les bureaux fiduciaires, les bureaux de service pour les investisseurs russes. Pouvons-nous les combattre ou les interdire ? »
Le conseiller en plaidoyer d’Amsterdam, Dean Evert-Jan Henrichs, a précédemment averti ses collègues d’être prudents lorsqu’ils font des affaires avec des clients russes. Il pense que dans un proche avenir, des tentatives seront faites pour contourner les sanctions et que les avocats aux Pays-Bas seront encouragés à le faire.
La somme forfaitaire concerne le transfert d’intérêts – comme la fermeture de filiales – l’échange de numéros et le détournement de flux de trésorerie. « Les sanctions ne doivent pas être contournées », déclare Henrichs. « Les règles sont claires : un avocat ne doit pas être impliqué dans des activités illégales. Le propriétaire du club de football de Chelsea, Abramovich, a exprimé son intérêt pour une fondation ou une fiducie. Je pense qu’il y a de réelles chances que cela soit également accordé aux avocats ici. » a demandé. »
Rompre avec les clients russes
Il est difficile d’estimer combien de milliards de dollars afflueront vers et via les Pays-Bas pour la Russie. CNRC cite des chiffres de De Nederlandsche Bank, où le régulateur estime que 30 milliards d’euros d’investissements russes transitent chaque année par les Pays-Bas.
Les développements en Ukraine ont signifié que le cabinet d’avocats Houthoff a été critiqué ces derniers jours. Les clients de Houthoff comprennent la Fédération de Russie et la compagnie gazière russe Gazprom. L’entreprise a refusé de commenter les développements actuels parce que leurs « obligations légales de confidentialité signifient qu’elles ne peuvent jamais divulguer pour qui nous avons travaillé ou pour qui nous travaillerons ».
Shell a annoncé hier qu’elle couperait tout lien avec la Russie, et cette discussion fait également rage au sein des cabinets d’avocats, explique Dean Henrichs. Mais c’est toujours un problème différent d’une entreprise comme Shell. « C’est une discussion compliquée qui joue aussi un rôle dans la représentation des intérêts en droit pénal, car là-bas, on travaille aussi pour des partis moins attractifs. Les parties ont également le droit de se défendre dans les affaires civiles : la propriété est un droit fondamental.
Loi Bloomberg signalé que Baker McKenzie, l’un des plus grands bureaux internationaux au monde, est en train de rompre les liens avec certains grands clients russes. Baker McKenzie a également Gazprom comme client. Rien n’est connu à ce sujet aux Pays-Bas pour le moment.
« Partiellement possible à cause des Pays-Bas »
Holland Quaestor, l’association professionnelle des bureaux fiduciaires, affirme que la plupart des membres ont peu de liens avec la Russie mais ne représentent pas tous les bureaux. Le président Martin Worsdorfer : « Les bureaux fiduciaires travaillent de manière cohérente avec les listes de sanctions et vérifieront immédiatement tous les clients s’ils deviennent plus stricts. Si quelqu’un insiste, l’ordre est le suivant : congelez immédiatement. »
Olivier Bullough, auteur de argent paysun livre sur les oligarques, précédemment accusés l’heure des nouvelles les Pays-Bas, entre autres, pour soutenir l’élite financière russe avec des bâtiments. « Nous pouvons influencer le sort de la Russie parce que la façon dont la Russie est gouvernée a été rendue possible en partie par les centres financiers occidentaux, en particulier Londres, les Pays-Bas et la Suisse. Ils fournissent des services financiers à l’élite russe. Cela doit changer. »
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