Une énorme confiscation préventive de biens et d’aliénation d’une valeur d’un million d’euros. Les financiers de la Direction provinciale de la Guardia di Finanza de Varèse contre deux sujets soupçonnés d’avoir commis le crime Auto-blanchiment d’argent par fraude financière dans Suisse.
Le décret de confiscation préventive a été émis par le tribunal de Varèse à l’issue d’une enquête menée par l’unité de police économique et financière de Varèse et dirigée par le procureur local en coordination avec l’homologue de Lugano. Ce dernier s’était déjà prononcé contre les membres d’une association – qui était composée Sujets résidant dans la province de Varèse (dont certains sont originaires de la région de Campanie) – qui aurait été responsable de crimes de novembre 2018 à mai 2020 Escroquerie contre des entreprises suisses auprès desquelles ils avaient acheté des biens d’une valeur considérable (estimé à plus de 320 000 euros) sans prévoir le paiement associé.
En raison de ces faits, certains des suspects ont été arrêtés et signalés en Suisse Condamnation au premier degré. Au cours de la même période, la Cellule de police économique et financière a mené des enquêtes sur de nombreux comptes courants italiens a reconstitué de nombreuses transactions financières suspectes consistant en des recharges en espèces (par certaines des personnes enquêtées par le parquet de Lugano) sur des cartes prépayées au nom de l’administrateur de une entreprise qui gère un point de collecte pour les paris sportifs à Varese. De telles sommes, même 250 000 euros, ils étaient ensuite réglés sur les comptes courants de la même société qui les avait utilisés pour régler les dettes avec le concessionnaire national habilité à les recouvrer. Par ailleurs, les enquêteurs économiques et financiers ont également fait les hypothèses des études approfondies visant à reconstituer la richesse accumulée par les sujets étudiés avec la constatation qu’au moment où la fraude a été commise sur le territoire suisse, la valeur de la fraude a augmenté, ce qui était disproportionné par rapport aux revenus légalement déclarés aux fins de l’impôt et n’était pas justifié par d’autres revenus réguliers.
Sur la base de la législation en vigueur, la disposition pourrait donc être appliquée Saisie en fonction de la confiscation dite « pour cause de disproportionnalité » qui pourraient être ordonnées lorsque des personnes sont condamnées pour certains types d’infractions (comme dans le cas du blanchiment d’argent). Les actifs pouvant être attachés incluent Disponibilité sur divers comptes courants, un appartement avec garage dans la province de Varèse, les actions de la société qui possède un centre de collecte de paris sportifs à Varèse et divers véhicules. L’opération actuelle de la Guardia di Finanza fait partie des lignes d’action stratégiques renouvelées du Corps, visant à renforcer les mesures de lutte contre les comportements illégaux, caractérisés par des profils plus insidieux et sérieux, en utilisant les fonctions spécifiques de police économique, des finances et les devises sont utilisées.
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