Ce matin, la Fiamme Gialle du commandement provincial de Palerme et les employés de la police fédérale brésilienne ont lancé conjointement une opération anti-mafia de grande envergure en Italie et au Brésil, organisée par le ministère public (DDA) de Palerme et le 2e ° fédéral Tribunal de Rio Grande Do Norte (Brésil).
L’autorité judiciaire étrangère a notamment ordonné l’arrestation d’un entrepreneur de Bagheria (PA), installé depuis longtemps à Natal (Brésil), ainsi que la confiscation d’actifs financiers d’une valeur de 50 millions d’euros, ainsi que de meubles et de biens immobiliers. appartenant à 17 sujets, tous examinés, et 12 entreprises opérant dans l’immobilier, la construction et la restauration.
Parallèlement, la Direction du District Antimafia de Palerme a commandé l’exécution de 21 perquisitions tant au niveau national (Sicile, Émilie-Romagne, Latium, Toscane et Vénétie) qu’à l’étranger (Brésil et Suisse) dans des maisons, des bureaux d’entreprises, etc. professionnel.
Plus de 100 financiers étaient employés sur place, dont certains (appartenant à la Police Économique et Financière de Palerme – GICO) se sont rendus à Natal ces derniers jours pour soutenir leurs collègues brésiliens dans les activités sur place aujourd’hui.
Les délits soupçonnés par l’autorité judiciaire italienne sont l’implication externe dans une association mafieuse, l’extorsion, le blanchiment d’argent et l’auto-blanchiment, ainsi que le transfert frauduleux de valeur, aggravés par le but d’avoir soutenu d’importantes familles mafieuses.
L’opération d’aujourd’hui constitue le point culminant d’une activité d’enquête complexe lancée par la Direction Antimafia du District de Palerme dans le but de clarifier d’éventuels co-intérêts des principaux représentants de la Cosa Nostra de Palerme dans des structures d’entreprises en Italie et à l’étranger (en particulier au Brésil ) .
Dans cette perspective, l’utilisation des instruments de coopération internationale dans le domaine judiciaire par l’Autorité judiciaire de Palerme et en particulier l’initiative de créer en 2022 une « Équipe conjointe d’enquête » (JIS) avec les autorités judiciaires et la police de Palerme est d’une importance fondamentale. la République fédérale du Brésil. Le tout en coordination avec la Direction Nationale Anti-Mafia et Anti-Terrorisme et avec la participation du membre national italien à Eurojust.
Dans ce contexte, les enquêtes menées ont, dans leur ensemble, mis au jour des traces d’importants investissements de capitaux mafieux dans des initiatives entrepreneuriales et dans des sociétés de droit brésilien, le tout savamment protégé par le recours à des prête-noms et l’interposition de sociétés écrans. .
Selon les reconstitutions de l’enquête, l’argent serait arrivé à destination grâce à des mécanismes sophistiqués de blanchiment d’argent, qui reposent, entre autres, sur l’utilisation de plusieurs comptes de transit auprès d’institutions financières, principalement à l’étranger.
A la tête de ce système se trouve l’un des hommes les plus influents de Palerme, régent du quartier mafieux Pagliarelli depuis 2018 (jusqu’à son arrestation en avril 2021), qui aurait conclu une alliance commerciale avec les entrepreneurs de Bagheria susmentionnés depuis 2000.
Des professionnels expérimentés vous offrent le soutien dont vous avez besoin pour gérer des processus commerciaux complexes en Italie et à l’étranger (Brésil, Suisse, Hong Kong et Singapour). dont deux agents en Émilie-Romagne, région où l’homme d’honneur avait vécu plusieurs années après une précédente période d’emprisonnement.
Grâce au soutien de ce réseau, le partenariat, après avoir lancé dès 2016 quelques initiatives entrepreneuriales lucratives sur le territoire national (y compris une station touristique réputée dans la province de Trapani), aurait déplacé le centre de ses intérêts principalement vers le Brésil, où elle se trouvait dans une première phase, pouvait également compter sur le soutien d’un autre entrepreneur romain qui a ensuite été arrêté par les autorités brésiliennes en 2019 parce qu’il était considéré comme l’instigateur d’un assassinat survenu cinq ans plus tôt à Natal.
À ce dernier notamment, l’homme d’honneur de Palerme aurait personnellement versé d’énormes capitaux directement des caisses de Cosa Nostra (on soupçonne un premier financement maxi, environ 830 000 euros, qui aurait été versé en espèces). deux tranches, entre 2016 et 2017), grâce auxquelles l’organisation serait devenue partie intégrante de nombreuses entreprises déjà implantées dans le pays en tant que partenaire caché.
À partir de 2019, le Régent de Pagliarelli s’installera ensuite à Natal, rejoignant l’entrepreneur de Bagheria, déjà arrivé dans le pays en 2016, afin de pouvoir suivre directement sur le terrain le développement d’initiatives entrepreneuriales très importantes, tout en continuant à gérer les activités criminelles à Palerme.
Parmi les transactions les plus significatives figurent certaines activités dans le secteur de la restauration et, surtout, la mise en place par les sociétés du groupe d’un projet de développement d’immenses chantiers de construction près de la côte nord-est du Brésil. Un projet qui complète de nombreuses autres transactions dans le secteur immobilier et peut garantir des bénéfices exceptionnels.
C’est précisément dans ce contexte que, selon une première estimation, la valeur totale des actifs de toutes les entreprises liées à l’organisation criminelle peut être estimée à plus de 500 millions d’euros.
Le cadre strictement circonstanciel ainsi reconstitué témoigne concrètement de la puissance des instruments de coopération internationale (comme les Équipes Communes d’Enquête), indispensables à la lutte efficace contre les mafias et les organisations criminelles plus structurées, et confirme le rôle et l’engagement continu de la Guardia di Finanza pour la suppression de toute forme de pollution de l’économie légale.
Enfin, il convient de souligner que jusqu’au verdict final, le principe de la présomption d’innocence s’applique à toutes les personnes faisant l’objet d’une enquête.
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