Une faillite de plus de dix ans peut encore coûter cher à EY. Les investisseurs exigent 1 milliard de dollars parce qu’EY a négligé de nombreux éléments douteux dans les états financiers annuels de la société d’investissement suisse Zeromax.
L’effondrement de Zeromax en 2010 a été l’une des plus grandes faillites de l’histoire suisse. Fondée aux États-Unis et basée à Zoug depuis 2005, la société a principalement investi dans des entreprises ouzbèkes, allant des producteurs de textile aux sociétés gazières. À un moment donné, Zeromax était le plus grand employeur d’Ouzbékistan, représentant 10 % du PIB. Mais une lutte de pouvoir politique dans le pays a coûté beaucoup d’argent et d’influence à Zeromax et, comme il s’est avéré récemment, a entraîné une dette de plus de 5 milliards d’euros. Seule Swissair a laissé un endettement plus important.
Deux milliards de recherches
Selon les créanciers, plus de 2 milliards d’euros manquent toujours à l’appel. L’allégation est qu’EY n’a pas sonné l’alarme concernant des achats de bijoux de plusieurs millions de dollars et des paiements importants à des sociétés offshore louches. Les lacunes alléguées ne sont exprimées que maintenant parce que la Suisse exige peu de transparence en matière bancaire et commerciale. Cependant, les créanciers s’impatientent et ont soumis au Financial Times des documents prouvant la structure opaque de l’entreprise.
Aucun rapport d’audit
EY a donné le feu vert à Zeromax pendant au moins les années 2005, 2006 et 2007. EY a mené les audits jusqu’à l’effondrement de l’entreprise, mais aucun autre rapport d’audit n’a été publié. Le hedge fund américain Lion Point Capital a désormais jeté l’éponge : il réclame un milliard de dollars à EY Suisse. Lion Point a assumé une partie des dettes de la succession il y a deux ans. Selon EY, l’effondrement de Zeromax est le résultat direct de l’expropriation de tous les actifs de l’entreprise par les autorités ouzbèkes. Mais les documents montreraient que beaucoup d’argent s’est retrouvé dans un vaste réseau d’entités offshore au cours des quatre dernières années. Certains d’entre eux ont acheminé de l’argent vers l’Ouzbékistan, d’autres non.
Liens avec la fille du président
Certaines dépenses sont difficiles à expliquer, comme l’achat de plus de 13 millions de dollars de bijoux de luxe en 2006 et 2007, dont 2 millions de dollars rien qu’à la boutique Christian Dior de Genève. Au cours des deux années suivantes, 25 millions de dollars supplémentaires ont été investis dans la joaillerie, dont 6 millions de dollars du joaillier britannique Graff Diamonds. Certains des achats auraient été effectués par la fille de l’ancien président ouzbek ; En 2016, une perquisition de leur coffre-fort à la banque suisse Lombard Odier a trouvé des bijoux très chers payés avec de l’argent Zeromax. Un bijoutier à Genève a rapporté que Karimova avait personnellement acheté les bijoux et transféré l’argent à l’entreprise à partir d’un compte bancaire géré par Zeromax. EY ne l’avait pas remarqué. Tout comme l’acheminement de l’argent vers des sociétés offshore pour des « services de conseil ». Entre 2004 et 2007, au moins 288 millions de dollars étaient en jeu. Dans au moins un cas, des millions ont été transférés et se sont finalement retrouvés avec une organisation de corruption. C’est aussi là que tombe le nom de la fille du président.
‘Parle de lui-même’
Selon le Financial Times, EY était au courant d’au moins une transaction offshore douteuse. Un dirigeant d’EY a signalé en 2008 le manque de documents pour 5,5 millions de dollars que Zeromax avait envoyés à une société appelée Ystral. Dans son courriel, il insiste sur la nécessité d’un motif commercial pour le transfert. Mais Zeromax n’a répondu que « ça parle de lui-même ». EY a également eu du mal à expliquer un quart de million pour un sanatorium, après quoi le PDG a promis de rembourser Zeromax.
D’autres pratiques louches incluent un penthouse qui servirait de bureau. Il a été vendu en quelques mois au petit ami de la fille du président pour 14 millions de dollars. Zeromax l’avait payé 29 millions lui-même. Les ambitions footballistiques ont également été financées par l’investisseur : le club de Tachkent FK Bunjodkor a reçu une injection sportive et financière via des contrats de plusieurs millions de dollars avec les entraîneurs brésiliens Zico et Luiz Felipe Scolari et le joueur Rivaldo.
Bron: Financial Times
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