Une violation de données par une grande banque suisse a révélé des informations sur 600 comptes liés à 1 400 citoyens pakistanais, ont rapporté dimanche les médias.
Les titulaires de comptes comprennent plusieurs politiciens et généraux clés, dont l’ancien chef de l’ISI, le général Akhtar Abdur Rahman Khan, selon des données divulguées par le Credit Suisse, une banque d’investissement enregistrée en Suisse.
Un rapport publié dans le New York Times affirme que Khan a aidé à acheminer des milliards de dollars en espèces et d’autres aides des États-Unis et d’autres pays vers les moudjahidines en Afghanistan pour les aider dans leur lutte contre l’Union soviétique.
Le financement de l’Arabie saoudite et des États-Unis pour les combattants moudjahidines qui combattent la présence russe en Afghanistan est allé sur le compte bancaire suisse de la Central Intelligence Agency (CIA) américaine, a rapporté le journal Dawn, citant un rapport du rapport Organized Crime and Corruption Project (OCCRP ). .
« Le destinataire final du processus était le groupe de renseignement interservices (ISI) du Pakistan, [at the time] dirigé par Akhtar », a déclaré la publication, qui cite le rapport.
Selon The News International, le solde maximum moyen détenu par les Pakistanais était de 4,42 millions de francs suisses.
La publication pakistanaise note également que plusieurs personnes politiquement exposées ont omis de mentionner ces comptes, qu’elles ont ouverts alors qu’elles exerçaient des fonctions publiques, dans leur déclaration de patrimoine soumise à la Commission électorale pakistanaise.
Les dernières rumeurs font suite aux soi-disant Panama Papers 2016, aux Paradise Papers 2017 et aux Pandora Papers de l’année dernière. Selon le New York Times, un dénonciateur autoproclamé a divulgué des données de plus de 18 000 comptes bancaires qui détiennent ensemble plus de 100 milliards de dollars au journal allemand Süddeutsche Zeitung.
D’autres révélations sont attendues dans les prochains jours à mesure que de plus amples informations sur la fuite seront publiées.
Début janvier, l’indice de perception de la corruption (IPC) 2021 de Transparency International classait le Pakistan au 140e rang sur 180, en baisse de 16 places par rapport à l’année précédente.
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