Les noms figurant sur la liste Falciani ont été révélés : des hommes politiques, des entrepreneurs, des stars du sport et du divertissement du monde entier, mais aussi des trafiquants d’êtres humains, des caissiers de dictatures et des fraudeurs fiscaux sont détenteurs de dépôts auprès de la banque HSBC d’une valeur de 100 milliards. Chez les Italiens, les stylistes sont Valentino, Briatore et Valentino Rossi. Qui répond : Pas de problèmes fiscaux
L’opération s’appelle Swissleakset constitue la plus grande dénonciation des distorsions du système bancaire suisse, résultat de l’enquête internationale du Consortium of Investigative Journalists (ICJI), le réseau de journalisme d’investigation basé à Washington – DÉCOUVREZ DES VIP AVEC LES COMPTES SUISSE
LA LISTE FALCIANI – Swissleaks met en lumière une liste de plus de 100 000 clients qui ont déposé une centaine de milliards de dollars dans les caisses de HSBC, l’un des plus grands établissements de crédit au monde. Tout a commencé avec les documents rassemblés sur CD-ROM entre 2006 et 2008 par Hervé Falciani, un responsable italo-français de la banque suisse HSBC. En 2008, l’institut a accusé Falciani d’avoir volé les informations. Le policier a été arrêté sur la Côte d’Azur à la demande des autorités suisses. Mais l’arrestation a causé encore plus de problèmes aux banquiers : Falciani a coopéré avec les juges français et a remis les listes de comptes. C’est ce que recense le journal français Le Monde livré au réseau des journalistes (il a été impliqué pour l’Italie). L’Express).
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ROIS ET ÉTOILES D’HOLLYWOOD – La liste Falciani a été analysée en profondeur pendant huit mois par les journalistes d’Icij avec l’aide d’une équipe d’experts en journalisme de données et de 140 journalistes de 45 pays. De nombreux noms VIP : le top model Elle MacPherson, les acteurs John Malkovich et Christian Slater, le footballeur Diego Forlan, le musicien Phil Collins, la pop star Tina Turner, l’ancien pilote Ferrari Fernando Alonso. Encore le roi de Jordanie, Abdallah II, et le roi du Maroc, Mohammed VI.
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VIP ITALIENS – Les fichiers incluent également plus de 7 000 citoyens italiens qui possédaient environ six milliards et demi d’euros en 2007. Parmi les personnalités mentionnées figurent le designer Valentino (en 2006 et 2007, il avait plus de 100 millions d’euros sur des comptes HSBC), Flavio Briatore (dans les années en question, 73 millions provenaient de neuf comptes différents), le pilote Valentino Rossi (à l’époque à l’époque, il y en avait 23 millions).
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Quel est le délit ? Ce n’est pas un délit de conserver de l’argent ou des biens en Suisse. Cependant, tout doit être déclaré aux autorités fiscales nationales. De nombreuses personnalités figurant sur les listes affirment être d’accord avec les réglementations. En 2010, le gouvernement français a distribué la liste Falciani à d’autres pays afin qu’ils puissent vérifier la position de leurs citoyens. En Angleterre, 3 600 noms sur 5 000 se sont révélés illégaux : 135 millions d’euros d’arriérés d’impôts ont été collectés. En Espagne 220 millions, en France 188 millions. En Italie, de nombreuses personnes ont fait l’objet d’enquêtes pour fraude fiscale de la part de divers procureurs, mais de nombreux recours ont été déposés contre la possibilité d’utiliser les données dans des litiges fiscaux (VOIR). En Grèce, la liste est restée sur les tablettes jusqu’à ce que le magazine Hot.Doc publie les noms de 2 000 fraudeurs fiscaux. Mais à la place des hors-la-loi, c’est le rédacteur en chef du magazine Kostas Vaxevanis qui est allé en prison.
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DIAMANTS DE SANG – Mais la liste comprend également au moins deux mille marchands de pierres précieuses, dont certains auraient fait le commerce de « diamants du sang » utilisés pour financer les guerres en Angola, en Côte d’Ivoire et en Sierra Leone. Sous l’anonymat garanti par HSBC, de nombreuses personnes puissantes ont réalisé toutes sortes de transactions. La banque aurait joué un rôle dans les relations entre les trafiquants de drogue et les trafiquants d’armes.
LA RÉPONSE DE LA BANQUE – HSBC a d’abord ordonné à la chaîne d’information de détruire les données. Compte tenu de la variété des éléments découverts par les journalistes, l’institution a alors reconnu que « la culture et les normes de contrôle étaient bien inférieures à celles d’aujourd’hui. La banque a pris des mesures significatives pour augmenter les contrôles et rejeter les clients qui ne respectaient pas les nouveaux paramètres ».
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