Argent « sale » attribuable aux affaires du clan ‘Ndrangheta des Iamonte, réinvesti dans le nord de l’Italie et surtout à l’étranger, entre la Suisse, la Bulgarie et la Roumanie, où deux centrales hydroélectriques ont également été achetées. C’est l’image que la Guardia di Finanza a reconstituée à la fin de l’enquêteEnquête sur le brouillard noir., réalisée par la police économique et financière de Bologne et coordonnée par la DDA de Bologne avec les juges Francesco Caleca et Flavio Lazzarini. Il s’agit d’une nouvelle ligne d’opération « Nebbia calabra » contre le crime organisé, menée en 2018 par les financiers eux-mêmes. Je suis quatre personnes font l’objet d’une enquête pour transfert de valeur frauduleuxdont celui considéré comme le « dominus » du vaste commerce illicite : un fixeur italien de 52 ans arrêté à Bologne fin 2018 également par Fiamme Gialle, qui avait saisi des actifs d’une valeur de plus de 8 millions, dont une revente de tabac dans le centre commercial Pilastro.
enlèvement de 15 millions
Cette fois, les avoirs saisis par précaution comprennent le capital social d’une société italienne, le solde de deux comptes courants étrangers (un en Roumanie et un en Suisse) à hauteur de 15 millions, les parts sociales de deux sociétés en Roumanie, trois comptes courants et deux propriétés à Sofia, en Bulgarie. Le tribunal de Bologne a rendu une ordonnance contre l’homme de 52 ans, qui réside actuellement en Suisse Détention en résidence surveillée. La mise en œuvre des actions par les ministères du Trésor de Bologne, Milan, Trente et Reggio Calabria a eu lieu dans différents États grâce à la coordination de l’organisme de coopération judiciaire internationale Eurojust, et les informations fournies ont également été cruciales pour les enquêtes sur les renseignements financiers étrangers unités.
Les centrales électriques aux noms de façade
Selon ce qui a été reconstitué, le transfert frauduleux de valeur est exacerbé par le soi-disant méthode mafieuse, en raison de la proximité du suspect avec le clan dont il représentait les intérêts économiques. La direction secrète du suspect et de ses complices a ainsi été mise à nu, par un Société parapluie de droit roumain, issue de deux centrales hydroélectriques en Roumanie (officiellement attribuée à une société basée dans la province de Trente) capable de générer des revenus de deux millions d’euros par an, parallèlement à la disponibilité de nombreuses relations financières avec des banques suisses (dont 1,6 million de dollars transférés plus tard sur un compte de Saint-Marin) et à la propriété de biens immobiliers prestigieux en Bulgarie et d’investissements dans des titres américains de 15 millions euros de transferts entre entreprises étrangères « déguisés » en emprunts.
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28 juin 2022 (changement 28 juin 2022 | 16:48)
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