La banque suisse Credit Suisse est entrée sous les feux de la rampe après avoir divulgué des informations confidentielles qui montreraient comment l’institution financière suisse a fourni des services aux autocrates, responsables des violations des droits de l’homme, de la corruption et du trafic de drogue, et a dû effectuer des contrôles supplémentaires pendant des années. Un lanceur d’alerte a divulgué les données de plus de 18 000 comptes bancaires au Süddeutsche Zeitung, dans lequel plus de 100 milliards de dollars ont été déposés. Le journal a partagé les données avec un groupe de presse à but non lucratif, l’Projet de signalement du crime organisé et de la corruption et avec 46 autres journaux dans le monde, dont La Stampa en Italie.
Les données couvrent les comptes ouverts des années 1940 à la majeure partie des années 2010, mais ne couvrent pas les opérations en cours de la banque. La liste comprend le roi Abdallah II de Jordanie et les deux fils de l’ancien autocrate Hosni Moubarak, qui a dirigé l’Égypte pendant 30 ans. Les autres titulaires du compte étaient les enfants d’un chef du renseignement pakistanais qui a aidé à acheminer des milliards de dollars des États-Unis et d’autres pays vers les moudjahidines en Afghanistan dans les années 1980, ainsi qu’un chef espion yéménite impliqué dans la torture.
Ensuite, il y a des bureaucrates accusés d’avoir pillé la richesse pétrolière du Venezuela et d’avoir précipité sa descente dans la crise économique. Et parmi les clients figurait Evelin Banev, une criminelle à la tête d’un groupe de trafiquants de drogue italiens et bulgares et actuellement en prison, qui a finalement été condamnée dans trois pays différents et devait purger une peine de 20 ans en Italie.
La porte-parole de la banque, Candice Sun, a déclaré dans un communiqué que « le Credit Suisse rejette fermement les allégations et les conclusions concernant les pratiques commerciales présumées de la banque », notant que de nombreux rapports dans la fuite remontent à des décennies et « proviennent d’une époque où les lois, les pratiques et les attentes de institutions financières étaient très différentes de ce qu’elles sont aujourd’hui ».
Sun a déclaré que bien que le Credit Suisse ne puisse pas commenter des clients spécifiques, de nombreux comptes identifiés dans la base de données divulguée ont déjà été fermés. « Pour les comptes actifs restants, nous sommes convaincus qu’une diligence raisonnable appropriée, des examens et d’autres mesures liées à l’audit ont été prises, y compris la clôture des comptes en attente », a-t-il assuré.
Avec ses lois strictes sur le secret bancaire, la Suisse est depuis longtemps un refuge pour les personnes qui tentent de cacher de l’argent, souvent d’origine illégale. Au cours de la dernière décennie, cela a fait des plus grandes banques du pays, en particulier les deux géants Credit Suisse et UBS, une cible pour les autorités américaines et étrangères qui tentent de réprimer l’évasion fiscale, le blanchiment d’argent et d’autres crimes.
Comme il se souvient Le New York TimesEn 2014, le Credit Suisse a plaidé coupable d’avoir aidé plusieurs Américains à produire de fausses déclarations de revenus et a accepté de payer un total de 2,6 milliards de dollars en amendes, pénalités et remboursements. Trois ans plus tard, la banque a versé au ministère de la Justice 5,3 milliards de dollars pour payer les frais de commercialisation des titres adossés à des créances hypothécaires. L’automne dernier, elle a accepté de payer aux autorités américaines et britanniques 475 millions de dollars pour mettre fin à une enquête sur un stratagème de corruption et de pots-de-vin au Mozambique.
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