Jusqu’à il y a une dizaine d’années, il était directeur d’une succursale de la Banca Agricola Mantovana. Ensuite, la vie et la carrière de Marco Remo Suardi, 52 ans, originaire de Trescore Balneario mais résidant à Lugano, ont radicalement changé. Le 8 juin 2013, la police de la circulation a simulé un contrôle ordinaire sur l’autoroute A4 à Brescia et a trouvé Suardi à bord d’une BMW en train de payer en espèces la voiture. L’ancien directeur d’agence s’est justifié en affirmant qu’il s’agissait de l’argent de la tante récemment décédée de son épouse. Selon Fiamme Gialle, il s’agissait plutôt d’argent qui avait été récupéré quelques heures plus tôt par certains clients de l’hôtel Astoria de Florence et emmené en Suisse. Et en octobre de la même année 2013, Suardi a été arrêté et accusé d’opérer en Italie pour le compte de banques suisses non autorisées à le faire. Une affaire s’est soldée en première instance par une peine de prison réduite d’un an et dix mois.
La justice semble désormais vouloir présenter une nouvelle facture à l’ancien banquier de Trescore. Il s’est retrouvé en prison avec quatre autres personnes en raison d’une ordonnance de détention provisoire émise par le juge d’instruction de Padoue. Parmi eux, l’ancien dentiste vénitien Alberto Vazzoler, autrefois entrepreneur de la nouvelle économie, l’un des premiers à « offrir » des heures gratuites de navigation sur Internet en échange de bannières publicitaires affichées par les utilisateurs (à d’autres moments).
Le système que les enquêteurs de la Police Économique et Financière de Padoue ont reconstitué est substantiel Un long voyage d’argent des banques suisses vers les pays d’Europe de l’Est, puis à Dubaï, puis de retour sous forme d’argent liquide dans des coffres-forts privés suisses. Un service – développé par Suardi, Vazzoler, sa compagne Silvia Moro, le Suisse Albert Damiano et la Padoue Elena Bergamelli – s’adressait principalement aux entrepreneurs italiens disposant de fonds dans les banques suisses mais qui ne voulaient pas payer d’impôts pour récupérer leur argent sur un compte bancaire. régulièrement. Et donc ils visaient à obtenir de l’argent.
Selon les enquêteurs, l’argent a été transféré des banques suisses vers des comptes chèques grâce à un virement des entrepreneurs. sont enregistrés auprès d’eux en République tchèque ou en Slovaquie. Dans ces pays, une entreprise conforme émettait une facture qui était « régulièrement réglée » par un paiement. Ensuite, une autre entreprise de Dubaï dirigée par les suspects a émis une facture pour les sociétés complices d’Europe de l’Est, qui a également été payée. À ce moment-là, selon la police financière, c’était principalement Manganelli qui retirait l’argent dans l’émirat, puis le transportait physiquement dans l’avion pour rentrer en Suisse et le déposait dans un coffre-fort privé plutôt qu’à la banque.
Un système qui aurait permis un vol aller-retour pour environ 46 millions d’euros, affirme la Fiamme Gialle. De l’argent sur lequel, selon la reconstitution de l’accusation, le groupe de Suardi et Vazzoler aurait reçu des pourcentages compris entre 5 et 10 %. Mais désormais, la parole revient à la défense.
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