Deux entrepreneurs de Novare arrêtés par la police financière pour fraude fiscale Milanqui a également confisqué plus de 95 millions d’euros à 16 personnes et deux entreprises opérant dans le secteur des télécommunications. Outre les deux entrepreneurs novarais basés en Suisse, deux autres habitants de Novara ont également été menottés.
L’étude des finances
L’accent était mis sur un système de fausse facturation dans le trafic international de données VoIP. L’enquête des Flammes Jaunes a débuté par une série de contrôles fiscaux lancés en 2022 par la police économique et financière de Milan et la cellule antifraude de l’administration fiscale.
Les Flammes Jaunes avaient déjà arrêté un courtier italien basé en Suisse en octobre dernier et confisqué 50 millions d’euros, correspondant à de la TVA éludée. Les investigations ultérieures ont donc permis de reconstituer d’autres maillons de la chaîne de fraude et d’identifier deux autres entrepreneurs, les deux habitants de Novara basés en Suisse qui ont fini menottés, qui possédaient des usines de papier et quelques tampons, et les deux habitants de Novara, ils a recruté les « têtes de bois » à qui est confiée la représentation légale des entreprises utilisées dans le système frauduleux.
Le mécanisme : les fausses factures d’achat et de vente de trafic transitaient par diverses sociétés étrangères et italiennes pour parvenir ensuite aux sociétés qui ont bénéficié de la fraude sur le territoire italien. Ceux-ci ont été revendus aux premières entreprises étrangères par le biais d’une transaction de TVA non imposable, réduisant ainsi leur obligation fiscale. L’enquête est toujours en cours.
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