Fraude fiscale et détournement de fonds sont à l’origine des sommes que la banque suisse a placées sur ses comptes chèques « comme dans une sorte de conteneur » afin de dissimuler l’origine criminelle de l’argent. Comportement des directeurs adjoints à l’avantage de l’établissement qui détenait les liquidités de son portefeuille. Dans ces hypothèses, la Cour de cassation confirme une saisie maximale d’environ 22,5 millions d’euros et plus d’un million et demi de dollars des caisses de l’Institut suisse, sur la base du règlement sur la responsabilité des entreprises pour les délits commis par leurs administrateurs pour son avantage.
Le portefeuille de la banque
La Cour suprême a donc rejeté le recours d’une banque genevoise qui niait le délit, compte tenu de la connaissance de l’origine illégale de l’argent et, surtout, du montant de la saisie en vue de la confiscation. Selon l’Institut, seul un montant égal à l’avantage économique effectivement recherché pouvait être saisi à son détriment, alors que l’objet de la mesure était la totalité du montant blanchi au profit de la clientèle italienne. Cependant, pour la Cour suprême, la décision du tribunal est correcte.
Des opérations totalement illégales
En effet, afin de quantifier le bénéfice récupérable, il faut apprécier si l’opération réalisée dispose d’une certaine marge de légalité. En fait, la confiscation totale n’est déclenchée que lorsque l’activité est totalement illégale, sans distinction entre bénéfices bruts et nets. Et dans le cas d’espèce, souligne la Cour suprême, il n’y a aucune possibilité d’établir une exécution licite, « étant donné que l’ensemble de l’opération était sous couvert d’illégalité, puisqu’elle a été réalisée entièrement en cachant l’argent dans les comptes de la banque. le portefeuille a été résolu. A cette occasion, les juges de légitimité rappellent que « les banques poursuivent leur propre enrichissement en collectant l’argent qui est alors nécessaire à la fourniture des différents services offerts au public et, in fine, à la survie de la banque elle-même ». Dans ce contexte, il apparaît donc clairement que l’avantage économique « consiste précisément dans le fait que quelqu’un a reçu dans son portefeuille la somme d’argent résultant d’un délit ».
La stabilité financière est menacée
D’où l’affirmation selon laquelle l’opération était totalement illégale et donc la saisie conservatoire de la totalité des sommes impliquées dans l’opération de blanchiment d’argent. La Cour Suprême de Cassation reprend les motifs du tribunal en faveur de la mesure préventive contre une banque qui s’était mise à la disposition de l’opération de blanchiment pendant cinq ans. Un tel engagement « aura inévitablement un impact sur les garanties que peut offrir la banque pour éviter la paupérisation et, plus généralement, sur sa solidité financière ». Les juges estiment qu’il est inquiétant qu’un organisme « à double supervision » soit depuis longtemps un réceptacle dans lequel d’énormes sommes d’argent criminel sont blanchies. Tout cela « a inévitablement un impact sur la solidité réelle de la banque, qui va au-delà des autorisations de prestation de services en Italie ». Des doutes sur la solidité financière de la banque, qui renforcent la nécessité de prévoir la saisie préventive.
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