TARANTO – Les caisses de l’entreprise en faillite ont servi à financer les études à l’Ecole de Genève en Suisse, la maison de vacances familiale à Fata Morgana et les frais de gestion agricole de l’exploitation familiale, ce qui n’avait rien à voir avec le but de l’entreprise.
C’est ce qu’écrit Francesco Antonio Palmisano, comptable désigné par le juge Pompeo Carriere comme expert dans le dossier contre Enzo D’addario, entrepreneur et promoteur occasionnel du football de Tarente, pour lequel le procureur Remo Epifani a demandé dans son rapport que l’accusation d’insolvabilité soit frauduleuse après que la société « Automarket srl » – anciennement « D’Addario Auto srl » – ait été déclarée en faillite par le tribunal ionien en octobre 2014.
Un trou de 27 millions d’euros qui est reproché à D’Addario et à 12 autres personnes : il s’agit de membres de la famille de D’Addario et de professionnels qui ont occupé des fonctions dans l’entreprise entre 2008 et 2014 : administrateurs, membres du conseil d’administration, membres de le commissaire aux comptes, commissaire aux comptes.
D’une manière générale, il s’agit d’une accusation de détournement ou de dissimulation des activités de l’entreprise afin de nuire aux créanciers : selon le procureur Epifani, des actifs mobiliers, immobiliers et financiers auraient été transférés à d’autres entreprises, essentiellement au moyen de factures de complaisance, en partie pour des opérations inexistantes dans afin d’éviter qu’ils ne soient attaqués par les créanciers. En outre, selon les enquêteurs, le détournement d’actifs effectué par les différents administrateurs a été réalisé en collaboration avec les membres du comité d’audit, qui « n’ont pas procédé aux contrôles nécessaires sur les actions des administrateurs, empêchant ainsi un évaluation en temps opportun de l’état d’insolvabilité et déclaration d’insolvabilité » . Lors de l’audience préliminaire, le juge Carriere a demandé à Palmisano d’analyser les rapports et documents financiers des différentes sociétés liées à D’Addario : le rapport avait été déposé ces derniers jours et était particulièrement sévère envers les prévenus. « La famille D’Addario, écrit l’expert, a fondé et géré ces entreprises au mépris de toutes les règles économiques et de toutes les normes juridiques. » Et ce, dans le but de s’enrichir au détriment de diverses entités publiques et privées, dont la Ministère des Finances, banques, fournisseurs, employés et enfin les administrateurs d’insolvabilité d’Automarket srl. Pour atteindre cet objectif criminel, la famille D’Addario a fait appel à plusieurs de ses membres, dont certains fonctionnaires nommés administrateurs et six comptables qui ont agi comme auditeurs des différentes entreprises publiques. Les administrateurs – a ajouté Palmisano – ont comparu les uns après les autres au cours des dix années au cours desquelles ils ont commis divers délits de nature économique, financière et fiscale, avec les circonstances aggravantes particulières de leur répétition, de leur fréquence et de leurs montants importants. expert, les entreprises « ont été gérées par de fausses déclarations dans les comptes annuels et dans divers documents comptables et sociaux » et « les commissaires aux comptes n’ont rien fait pour empêcher la commission des crimes, ils ont même approuvé, avec leurs opinions positives, avec leurs relations complaisantes et avec leur incapacité à exercer un quelconque contrôle, les actions des administrateurs de la famille D’Addario et des trois supérieurs qui ont été utilisés comme têtes de paille. » L’examen de la gigantesque quantité de documents a conduit Palmisano à tirer la conclusion noire sur blanche que des opérations bancaires « injustifiées » sur les comptes courants de l’entreprise au profit de D’Addario et des membres de sa famille.
Un système qui aurait favorisé le jeu des boîtes chinoises, au détriment des créanciers, dans lequel le trésor de 27 millions d’euros finirait par disparaître. De plus, seul Enzo D’Addario est également accusé de faillite : il est accusé d’avoir détruit ou volé les livres et autres documents comptables, empêchant ainsi la récupération des actifs et les opérations commerciales de l’entreprise insolvable. C’est désormais à la défense, composée des avocats Raffaele Errico, Antonio et Carlo Raffo, Giovanni Vinci et Vincenzo Monteforte, de tenter de réfuter les allégations portées contre les accusés.
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