La Suisse a annoncé aujourd’hui son intention d’émettre un timbre lutter contre le blanchiment d’argent avec une nouvelle loi obligeant toutes les personnes morales, ainsi que les avocats et notaires, à inscrire tous les bénéficiaires effectifs dans le cadre de leurs activités dans un registre de transparence de l’État. Le projet de loi a été soumis pour consultation au Conseil fédéral. Les mesures qui y sont contenues adapteraient le gouvernement fédéral aux normes internationales fixées par Groupe d’action financière internationale (GAFI)l’organisation intergouvernementale de lutte contre le blanchiment d’argent, qui compte aujourd’hui 39 membres, dont 37 États indépendants et deux organismes régionaux (la Commission européenne et le Conseil de coopération du Golfe).
« Un système efficace de lutte contre la criminalité financière Il est crucial de garantir la bonne réputation et le succès durable d’un centre financier et commercial de premier ordre, sûr et tourné vers l’avenir. Les activités de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme constituent de graves menaces pour l’intégrité du système financier.
Le enregistrer – qui doit également être enregistré par les personnes qui exercent la fonction de gérant ou d’actionnaire dans un trust – n’est pas public et est administré par le Ministère fédéral de la Justice et de la Police. Afin de garantir la qualité des informations contenues, une autorité de surveillance rattachée au Département fédéral des finances sera chargée d’effectuer des contrôles et, le cas échéant, de sanctionner les violations. Certaines activités de conseil (notamment en matière juridique) où il existe un risque élevé de blanchiment d’argent sont également couvertes par la réglementation. vérifications nécessaires en vertu de la loi sur le blanchiment d’argent. Toutefois, le statut de la profession d’avocat et le secret professionnel des avocats et notaires sont préservés.
Le projet comprend également un certain nombre d’autres Mesures visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Cela comprend des mesures contre le contournement ou la violation des sanctions basées sur la loi sur l’embargo. En outre, le seuil pour les négociants en métaux précieux qui reçoivent le prix de vente en espèces sera réduit de 100 000 CHF à 15 000 CHF. Des paiements supplémentaires en espèces sont toujours possibles, mais sont soumis à certaines exigences de diligence raisonnable.
Dans le secteur immobilier Les exigences de diligence raisonnable de la loi sur le blanchiment d’argent s’appliquent à tous les paiements en espèces, quel que soit leur montant. La consultation sur le projet de loi dure jusqu’au 29 novembre 2023. Le Conseil fédéral présentera le message correspondant au Parlement en 2024.
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café de toda la vida ».