le rôle du violoncelliste du tsar et de l’ancien banquier zurichois

Le mystérieux héritage de Vladimir Poutine est une fois de plus à l’honneur. Un procès contre quatre anciens cadres de la succursale zurichoise de l’institut russe Gazprombank a débuté en Suisse : ils sont accusés d’avoir aidé le musicien Sergueï Roldugine, surnommé le « violoncelliste du tsar », à blanchir 50 millions de dollars provenant du pourrait appartenir au président russe. L’histoire tourne autour du musicien, qui est très proche de Poutine et qui serait même le parrain de sa fille. Bien qu’il soit devenu célèbre sans gagner de grosses sommes d’argent, il a dit un jour au New York Times qu’il n’était pas un homme d’affaires. Et certainement pas millionnaire.

Poutine et le musicien Roldugin

Pourtant, Roldugin semble avoir déposé 50 millions de dollars sur des comptes suisses entre 2014 et 2016 sans aucune explication crédible quant à la provenance de l’argent. L’énorme fortune attribuée à Rodulgin a été révélée pour la première fois par les médias impliqués dans l’enquête internationale sur les Panama Papers, dont la BBC. Des transactions suspectes avec des sociétés offshore du musicien russe d’une valeur de centaines de millions de dollars et ses comptes bancaires suisses ont été découvertes. Assez pour que les juges lancent une enquête.

Le procès des anciens banquiers

En particulier lors du procès des anciens banquiers, les enquêteurs ont émis l’hypothèse que le violoncelliste controversé avait agi comme « la bourse de Poutine » et avait fait passer des fonds en contrebande à la Gazprombank de Zurich via des sociétés écrans à Chypre et au Panama. Les quatre prévenus sont accusés d’avoir manqué à la diligence raisonnable, vérifié la véritable origine de son argent ou fermé les yeux sur celui-ci. En effet, la loi suisse stipule que les banques sont tenues de refuser ou de clôturer des comptes si elles ont des doutes sur le titulaire du compte. Et cela s’applique en particulier aux personnes politiquement exposées. Dans le cas de Rodulgin, l’alarme aurait été d’autant plus nécessaire que la Russie est soumise à un régime de sanctions rigide depuis 2014 en raison de l’annexion de la Crimée. Au tribunal, les quatre accusés ont plaidé non coupables, mais depuis l’abandon de l’affaire, Gazprombank a cessé ses activités en Suisse et Roldugin s’est retrouvé sur la liste noire des autorités suisses. Qui ont travaillé très dur ces dernières années pour effacer l’image d’un pays où même l’argent le plus sale peut blanchir.

L’héritage de Poutine

Personne ne sait vraiment à quel point Poutine et ceux qui l’entourent sont riches. Son salaire déclaré est d’un peu plus de cent mille dollars. Cependant, il y a des rumeurs selon lesquelles sa fortune pourrait être supérieure à 120 milliards de dollars. Soigneusement caché dans un réseau complexe de sociétés fictives et de comptes amis. Comme celles du violoncelliste du Tsar.

Lisez entièrement l’article
sur Il Mattino