10 millions d’euros de biens mobiliers et immobiliers confisqués et contre 33 personnes sous enquête, c’est la détermination ordonnée par le juge d’instruction du tribunal de Velletri, à la suite d’une enquête menée par les financiers du commandement provincial de Rome et coordonnée par le parquet de Velletri crédits d’impôt inexistants. L’année dernière, les flammes jaunes de la société Nettuno étaient tombées sur un comptable d’Anzio qui avait déjà reçu une précaution personnelle et mis en place un package « clé en main » qui, moyennant des frais, permettait la création et l’utilisation de faux crédits d’impôt pour réduire les dettes impayées. auprès de l’administration fiscale et de l’INPS. L’enquête s’est ensuite étendue pour découvrir un stratagème national dans lequel neuf autres comptables reproduisaient le même mécanisme frauduleux. En particulier, l’examen des comptes bancaires attribuables aux sociétés concernées et les documents fiscaux établis ont révélé que les crédits de TVA résultaient de la simple inclusion dans les déclarations pertinentes de « travaux de recherche et développement » entièrement artificiels qui n’ont jamais généré de coûts 4.0″ et Façade des crédits de travaux déposés sur le portail de l’Agence du Revenu, à l’appui de factures d’opérations inexistantes sans qu’aucun chantier n’ait jamais été réalisé.
Les faux crédits ont été utilisés comme compensation dans les formulaires F24 des mêmes sociétés qui les ont générés, ou donnés à des tiers contre rémunération, selon les enquêteurs. Le produit de l’activité illégale a ensuite été blanchi en de nombreuses étapes entre des sociétés basées en Allemagne, en Lituanie, en Suisse et à Malte et monétisé avec des retraits aux distributeurs automatiques de billets. La provision concernait 12 terrains et 36 appartements et locaux commerciaux à travers l’Italie, des participations sociales, 11 véhicules, des soldes de comptes courants, des polices d’assurance, des liquidités et des montres de luxe d’une valeur supérieure à 10 millions d’euros, soit l’équivalent de crédits d’impôt inexistants. Un total de 19 sociétés et 33 personnes physiques résidant à Rome, Anzio (RM), Nettuno (RM), Marino (RM), Zagarolo (RM), Canale Monterano (RM), Latina, Aprilia (LT), Minturno (LT) impliqués sont Piacenza, Lanciano (CH), Paglieta (CH), Santa Maria Imbaro (CH), Treglio (CH), Naples, Volla (NA), Londa (FI), Macomer (NU), Pralboino (BS) et Foggia. Les investigations du parquet de Velletri et de Fiamme Gialle de Nettuno ont également permis de « bloquer » 4 millions d’euros de faux crédits non encore utilisés.
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