Homme et femme s’arrêtant dans le train en provenance de Suisse

Ils n’avaient pas déclaré un million et demi d’euros, le tout en liquide. Un couple a été arrêté il y a quelques heures dans un train en provenance de Suisse. La somme totale s’élève à un bon 1 454 010 euros, mais lorsqu’on leur a demandé s’ils transportaient de l’argent et/ou des titres d’un montant égal ou supérieur à dix mille euros, les deux ont répondu par la négative.

Cependant, les officiers de l’ADM de Côme en service à la Section des opérations territoriales (SOT) de Chiasso et les soldats de la Guardia di Finanza du groupe de Ponte Chiasso ont estimé que ces déclarations n’étaient pas fiables et ont ordonné au mari et à la femme de descendre du train, d’approfondir la contrôle répressif jusqu’au trafic transfrontalier jusqu’aux bureaux de douane.

A cette époque, 50 000 euros en espèces ont été retrouvés sur l’un des deux époux, tandis que 1 404 010 euros, principalement en coupures de 500 euros, ont été identifiés dans les bagages de l’autre.

L’un des conjoints interpellés a été autorisé à éteindre immédiatement le crime commis en payant une amende égale à 15 % de la franchise : une amende de 6 000 euros. Dans l’autre cas, en revanche, l’excédent de monnaie transportée de plus de dix mille euros dépassait de loin le seuil de 40 000 euros, qui est l’une des conditions d’accès à l’institut de rachat immédiat (versement immédiat par une somme d’argent de le crime commis).

Ainsi, conformément à la réglementation monétaire, 50 % du montant excédentaire a été confisqué (pour un montant égal à 697 010 euros) pour assurer le paiement de l’amende infligée au contrevenant par un règlement spécifique du ministère de l’Économie et des Finances.