La Direction provinciale de la Guardia di Finanza de Caserta a coordonné l’exécution d’un décret de confiscation par lequel la Cour suprême de cassation a confirmé les décisions de l’époque du Tribunal de Santa Maria Capua Vetere (Section des mesures préventives) et a ensuite confirmé Le Tribunal de Appel de Naples a ordonné en faveur de l’État la saisie définitive de biens immobiliers, de meubles nominatifs et d’actions de sociétés d’une valeur totale de plus de 25 000 000 d’euros contre un entrepreneur de Caserte, Pasquale Piccirillo, actif dans le secteur de la santé, dans , télécommunications et immobilier .
« Enrichissement personnel injustifié »
La disposition, indique la note, « représente l’épilogue d’évaluations économiques et patrimoniales ciblées effectuées par l’unité de police économique et financière de Caserte, au nom du bureau judiciaire, pour reconstruire le profil de risque social de l’entrepreneur et identifier les produits illégaux. , qui lui ont permis un enrichissement personnel injustifié et l’accumulation au fil du temps d’un vaste patrimoine incompatible avec les revenus déclarés ».
Enquêtes sur les fraudes aux fonds publics
Selon l’enquête, l’entrepreneur avait subi l’application d’une mesure préventive personnelle, ayant été reconnu comme sujet socialement dangereux au niveau « économique-financier » pour son implication dans plusieurs affaires judiciaires dans la période 2005-2017, notamment de nombreuses et divers délits ayant une formation en droit de la propriété, tels que la fraude grossière pour obtenir des fonds publics, le blanchiment d’argent, le détournement de fonds et les délits fiscaux pour évasion fiscale et utilisation et facturation de ventes inexistantes.
Examen de la cellule familiale
Par conséquent, afin de découvrir l’origine de l’importante richesse de l’entrepreneur et de son unité familiale, une vaste documentation a été obtenue, y compris les contrats d’achat et de vente d’actifs et d’actions de la société, ainsi que de nombreux autres documents publics qui ont affecté l’ensemble de la famille. unité, puis pour chaque transaction examiné et vérifié les mouvements financiers associés sous-tendant la constitution de la provision économique nécessaire.
« Propriété des actifs masquée »
Le matériel recueilli a fait l’objet d’enquêtes détaillées, également de nature bancaire, qui ont permis d’identifier un écart injustifié entre les revenus déclarés et les fonds utilisés à la place pour les acquisitions d’actifs, ainsi que l’utilisation instrumentale conséquente par les entreprises pour « pour s’approprier ses vastes actifs immobiliers, obscurcir et siphonner les liquidités par le biais d’opérations fictives de remboursement de prêts », poursuit la note.
Un trésor pour l’Etat
Sur la base de ces preuves, la deuxième chambre criminelle – Collège D du tribunal de Santa Maria Capua Vetere avait déjà ordonné, en février 2018, la saisie des actions et des complexes commerciaux connexes de 3 sociétés (dont un studio dentaire bien connu appartenant à National Health Service, un groupe éditorial travaillant dans le secteur des télécommunications et affilié à une société immobilière), 93 propriétés (en Campanie, Latium, Abruzzes et Suisse, y compris des villas privées dans des lieux touristiques connus), 8 véhicules et le fonds disponibles dans 22 relations bancaires (comptes courants, dépôts et autres placements) d’une valeur estimée à plus de 25 millions d’euros.
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