sur quatre au tribunal d’Asti – Targatocn.it

L’acte d’accusation est arrivé, ordonné par le Gup au tribunal d’Asti Giorgio Morandopour les quatre sujets examinés dans l’opération, que le Police Financière de Coni commencé à partir de 2017 sous la direction du parquet Laura Deodato sur les activités économiques de l’homme de 78 ans entre l’Italie et l’Espagne Giovanni Piero Montaldoun promoteur immobilier d’Alba qui vit à Marbella depuis des années.

L’homme est au centre des investigations, qui ont débuté fin décembre 2020 Cellule de Police Economique et Financière delle Fiamme Gialle de Cuneo pour demander et obtenir l’enlèvement Cascina AltavillaEnsemble immobilier de Village de Tre Cunei (d’où le nom de la société Gdf), annonce Albaretto de la Torreestimé par les militaires eux-mêmes à 5 millions d’euros.

Selon les enquêteurs, dont les investigations ont été menées en coordination avec leParquet anti-corruption et le Juge d’instruction n° 6 de l’Audiencia Nacional espagnol et avec l’agence européenne Eurojustle domaine des Langhe entouré de terres de 52 haaurait été acheté et rénové avec une partie du 8 millions que l’homme, toujours selon la thèse du procureur de la République, aurait tiré de l’argent de transactions immobilières dont le produit aurait ensuite été déduit par le fisc dans les années 2006 à 2014 à travers un réseau de une quarantaine d’entreprises jugées appropriéeseffectués par des syndics, et des transferts en Italie en partie par des transferts directs à la fille – elle aussi a été jugée aux côtés de son père et de son frère – ou par son ex-concubin, lui aussi en procès.

Les premiers développements de l’activité d’enquête ont révélé que Montaldo, après avoir été condamné en Italie pour avoir reçu des chèques volés, rédigé des chèques sans provision et émis des factures pour des transactions inexistantes, s’est enfui en Espagne à la fin des années 1980, où les enquêteurs pensent qu’il y a des raisons de croire qu’il poursuivi ses activités illégales. Ici, il aurait réussi à construire un véritable empire au fil des décennies. Surtout dans le cadre deOpérations Malaisie – une sorte de « mains propres » qui a frappé ça Costa del Sol – a finalement été condamné pour corruption consistant à verser 330 000 euros à un gestionnaire public de Marbella afin d’obtenir des avantages d’urbanisme.

Dans les étapes ultérieures de l’enquête, les financiers avaient recueilli des preuves qu’entre 2006 et 2016, l’homme aurait transféré environ 12 millions d’euros de comptes courants espagnols à son nom et 4 sociétés qui lui étaient imputables en Italie, dont certaines étaient en le nom de la fille (plus de 6 mois). millions d’euros) et en partie sur envoyé à l’étranger (vers la Suisse et retour vers l’Espagne) au profit d’entreprises ou en compte courant, toujours imputables au même gérant.

Les faits qui sont maintenant vérifiés au cours du processus commençant par l’audience est déjà fixée au 25 novembre. Lors de l’audience préliminaire, les quatre prévenus ont demandé un référé, tandis que les avocats de la défense de la famille ont fait valoir que les fonds trouvés étaient légitimes.