Le « trésor » de Clan Iamontele clan de Melito Portosalve avec des spectacles dans le nord de l’Italie et un vrai club ‘ndrangheta’ à Desio (MI). Des sommes importantes attribuables au clan ont été investies et blanchies en Roumanie, en Bulgarie et en Suisse. Sur la base de cette accusation, une cinquantaine de financiers, coordonnés par le commandement provincial de Bologne et appartenant également aux bureaux des organes de Milan, Trento et Reggio Calabria, ont pris des mesures de précaution personnelles et réelles sur le territoire national et dans les pays concernés contre diverses personnes et notamment la Saisie d’avoirs d’une valeur de 4 millions d’euros.
Les mesures conservatoires ordonnées par le Haut Tribunal de Bologne représentent l’épilogue de l’opération « Black Fog » menée par l’Unité de Police Economique et Financière de Bologne, dont les enquêtes, coordonnées par la direction locale du district anti-mafia, se sont déroulées entre 2019 et 2021. Parmi les mesures prises aujourd’hui figurent l’assignation à résidence du principal suspect, un Italien, et la saisie préventive du capital social d’une société italienne, le solde de deux comptes étrangers (roumain et suisse) à hauteur de 15 millions d’euros , les actions de deux sociétés roumaines , trois comptes courants et deux immeubles situés à Sofia (Bulgarie). L’exécution des mesures s’est déroulée simultanément dans plusieurs pays de l’Union européenne grâce à la coordination de l’organe de coopération judiciaire internationale Eurojust.
Examen de la mère Nebbia Calabra
L’opération d’aujourd’hui est le résultat d’une enquête antérieure sur le crime organisé – menée par les spécialistes du Gico di Bologna – connue sous le nom de « Nebbia Calabra », qui a trouvé de la documentation, y compris informatique, relative à d’importants investissements à l’étranger réalisés par le Les principales choses étaient menée de manière suspecte grâce à la connivence et au soutien de nombreux « employés » liés au monde de la finance et des affaires du nord-est du pays. En particulier, des preuves sérieuses ont émergé de la gestion secrète effectuée par l’audit de la société roumaine concernant deux centrales hydroélectriques en Roumanie qui peuvent générer des revenus de 2 millions d’euros par an (dont la propriété est attribuable à une société dont le siège est dans la province) . Trento), la disponibilité de nombreuses relations financières dans des banques suisses (dont 1,6 million de dollars transférés par la suite sur un compte à Saint-Marin) et la propriété de biens immobiliers prestigieux en Bulgarie, ainsi que des investissements aux États-Unis, reportés par la suite « déguisés » par des transferts de fonds Prêts entre entreprises étrangères pour un montant de 15 millions d’euros.
Grâce aux informations cruciales fournies par les Cellules de Renseignements Financiers étrangères, autorités nationales indépendantes chargées de lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, des transferts de valeur frauduleux, aggravés par la soi-disant « méthode mafieuse », ont été interceptés en raison de la proximité des Suspects de la ‘ndrina, dont l’homme s’occupait des intérêts économiques.
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