Actifs « suspects » à la banque suisse, selon les archives de The Guardian
Clients impliqués dans la torture, le trafic de drogue, le blanchiment d’argent, la corruption et d’autres crimes graves. Ce sont eux qui, selon une fuite d’informations massive, ont caché leurs avoirs dans des comptes du Credit Suisse. Les détails des comptes liés 30 000 clients internationaux de la banque suisse sont inclus dans les nouveaux fuite fini entre les mains de Le gardequi divulguent des avoirs de plus de 100 milliards de francs Suisse (environ 80 milliards de dollars). La fuite indique des défaillances généralisées du deux se soucier par le Credit Suisse, malgré les promesses répétées de l’institution d’éliminer les clients douteux et les fonds illicites. Correspondant Le garde – Fait partie d’un consortium d’organisations de presse qui ont obtenu un accès exclusif aux données – les clients incluent un trafiquant d’êtres humains aux Philippines, un chef de la bourse de Hong Kong emprisonné pour corruption, un milliardaire qui a ordonné le meurtre de sa petite amie pop star libanaise et des cadres qui ont pillé la compagnie pétrolière d’État vénézuélienne et des politiciens corrompus de l’Égypte à l’Ukraine.
L’énorme quantité de coordonnées bancaires a été divulguée par un lanceur d’alerte anonyme qui a contacté le journal allemand Journal sud-allemand. Le Credit Suisse a répondu que les règles strictes du secret bancaire suisse l’empêchaient de commenter les réclamations individuelles des clients. « Le Credit Suisse rejette fermement les allégations et les conclusions concernant les pratiques commerciales présumées de la banque », a déclaré la banque dans un communiqué, affirmant que les problèmes découverts par les journalistes sont basés sur « des informations sélectives extraites du contexte, entraînant des informations biaisées ». « fonctionnement de la banque ». L’institut a également déclaré que les allégations provenaient principalement du passé et, dans certains cas, d’une époque où « les lois, les pratiques et les attentes des institutions financières variaient considérablement ».
Même si certains comptes dans les données étaient ouverts dès les années 1940, souligne-t-il Le garde, plus des deux tiers sont ouverts depuis 2000. Beaucoup d’entre eux étaient encore ouverts au cours de la dernière décennie et certains sont encore ouverts aujourd’hui. Les enquêtes, basées sur ces fichiers, ont ensuite été menées par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), un consortium de 47 médias internationaux auquel « La Stampa » en Italie a participé.
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