L’Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) a conclu la dernière enquête sur les banques impliquées dans l’affaire de corruption impliquant la compagnie pétrolière publique vénézuélienne Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).
La FINMA a critiqué deux établissements de crédit, la Banca Zarattini basée à Lugano et la Compagnie Bancaire Helvétique basée à Genève, qui, respectivement en 2014-2018 et 2012-2020, « n’ont pas respecté leurs obligations anti-blanchiment et ont gravement enfreint la loi sur la surveillance ». “.
Toutefois, la FINMA reconnaît que les deux banques ont pris des mesures pour remédier à ces manquements avant l’ouverture de la procédure et pendant le déroulement de la procédure.
Dans un communiqué, la Banca Zarattini réitère qu’elle a pris bonne note de la décision de la FINMA, qui, selon elle, confirme la validité des mesures déjà prises par la banque. L’Institut attache une grande importance au strict respect des réglementations suisses et internationales. Il souligne également que les relations ouvertes avec les clients vénézuéliens n’ont pas affecté la PDVSA ou d’autres organes de l’État vénézuélien.
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