Les piliers d’un entrepreneuriat réussi ? Une équité honnête et absolue, toujours envers les clients, et surtout une forte attention aux personnes. C’est ce qu’il a prêché dans une interview avec un journal spécialisé il y a deux ans Pierantonio Pegoraro, 56 ans, de Bassano del Grappa, fondateur du groupe vénitien Cegalin-Hotelvolver, spécialisé dans les services de nettoyage et de portage pour les hôtels. Dans l’article, il se présentait comme un self-made man, comme l’un de ces entrepreneurs qui, selon les canons classiques de la culture américaine, ne pouvaient atteindre leur grand succès que par leurs propres efforts.Pegoraro a été arrêté à l’aube hier, mardi 24 mai, à Vicence par la police économique et financière de Milan. Selon l’enquête, avec le soutien technique d’un comptable de Vicence, Nicola Gagliardi, 52 ans, qui s’est également retrouvé en prison, il aurait blanchi de l’argent d’une valeur d’au moins dix millions d’euros à l’étranger.. Ils auraient construit une énorme machinerie pour tromper le fisc et blanchir l’argent en en investissant une partie dans des projets immobiliers et dans la production de dosettes de café en Suisse, tandis que le reste du trésor serait encore caché dans des paradis fiscaux comme Dubaï et Chypre.
Les origines de l’entreprise
Retirer. L’épopée entrepreneuriale de Pegoraro commence avec Cegalin, née à Vicence en 1986, en tant qu’entreprise de nettoyage, puis avec Hotelvolver, l’une des premières marques italiennes à s’offrir aux hôtels comme guichet unique de services intégrés : du nettoyage à la blanchisserie, tous compris. Les commissions ne manquaient pas, notamment à cause des prix avantageux. Le problème est que, selon la Police financière, ces Les tarifs étaient possibles car l’entreprise sous-traitait les travaux à des dizaines de coopératives qui ne payaient ni cotisations sociales ni TVA. Entre 2013 et 2020, ces coopératives – toujours attribuées en réalité aux mêmes nominés – ont reconditionné plus de cinq mille travailleurs, facturant des services inexistants et accordant des prêts.. Un peu « des papeteries, un peu » des réservoirs de personnel, comme défini par le parquet de Milan.
Les lignes d’investigation
La première ligne d’enquête a pris fin l’an dernier avec la confiscation de près de 22 millions d’euros et le commissaire judiciaire du groupe Cegalin Hotelvolver. Maintenant, les arrestations, effectuées sur la base de la découverte qu’une partie des produits illégaux (l’enquête a révélé un système de fausses factures présumées d’une valeur d’environ 104 millions d’euros) auraient été blanchies à l’étranger B. en réaffectant des capitaux dans des transactions immobilières, en achetant des actions d’autres sociétés ou par l’intermédiaire de Swiss Sustainable Coffee, la société suisse qui fabrique des machines pour la fabrication de capsules. Pegoraro était accompagné, au moins dans certaines de ces opérations, par son comptable de confiance : Nicola Gagliardi, associé de la société Enumera. Grâce à la contribution de Gagliardi – selon la décision du juge d’instruction – le mécanisme de fraude a été perfectionné et a pu fonctionner grâce à l’intégration des structures de sociétés et de banques étrangères européennes et non européennes qui existaient encore. Gagliardi a mis ses compétences à disposition en se consacrant à la gestion des intérêts économiques de Pegoraro à travers des sociétés qui lui sont associées.
Les rôles
Si Gagliardi était le technicien, en réalité le bras droit du propriétaire de Cegalin-Hotelvolver était Vito Rinaldi, un partenaire de facto de Pegoraro. Toujours sous enquête, il a remis ces derniers mois aux financiers un flot d’aveux qui a permis de reconstituer les pièces manquantes et de découvrir le rôle d’autres personnes qui se sont retrouvées dans l’enquête. Le parcours de l’argent – expliqua-t-il lors de l’interrogatoire – qui était retiré aux sociétés de négoce et aux sous-traitants était le suivant : P. (un cadre basé en Suisse, Éditer) a géré la sortie de fonds des papeteries vers des comptes probablement étrangers, inconnus de moi ; de là, l’argent est allé à Dubaï selon mes disponibilités et celles de Pegoraro. C’est là que la direction de Gagliardi est intervenue, pour ainsi dire, qui a ensuite laissé ces sommes affluer à Chypre, puis les a renvoyées en Italie..
Les mots de Vazzoler
Le mandat d’arrêt cite également un passage de l’interrogatoire du financier vénitien Alberto Vazzoler qui, selon les enquêteurs, explique bien le mécanisme : Des fonds non comptables sont créés, donc totalement fictifs, et ces fonds sont transférés à la société croate. Mais quel est le but ultime ? A vider et avoir l’argent car la société croate l’enverra ensuite à Dubaï…. Un jeu de boîte chinois en somme. Ce qui, cependant, sert à cacher un flux d’argent.
Bulletin du Corriere del Veneto
Si vous souhaitez vous tenir au courant de l’actualité de la Vénétie, abonnez-vous à la newsletter gratuite de Coursier Vénétie. Il arrive directement dans votre boîte de réception tous les jours à midi – il vous suffit de cliquer ici.
25 mai 2022 (Modification 25 mai 2022 | 15:50)
© REPRODUCTION RÉSERVÉE
« Fanático de la cultura pop. Introvertido. Devoto pionero de la comida. Friki del tocino. Evangelista del café de toda la vida ».