Les financiers du commandement provincial de Padoue ont identifié d’importantes sommes d’argent provenant de l’étranger qui ont été versées sur des comptes courants attribuables à des tiers sans raison apparente. Les cotes de change du personnel militaire de l’unité de police économique et financière, intégrées aux informations
reçues par les forces de police étrangères par le biais des canaux de coopération internationale, ont permis de découvrir l’existence de diverses hypothèses de fraude à l’encontre de citoyens résidant en Australie, aux États-Unis, à Hong Kong, en Allemagne, en Pologne, au Portugal et en Suisse.
Les faits
Les femmes en question ont déclaré avoir noué des relations amoureuses avec de faux hommes d’affaires et professionnels en ligne via divers sites de rencontres et réseaux sociaux et n’ont reçu que plus tard des demandes d’aide économique pour des situations d’urgence simulées. Ce stratagème, qui découle essentiellement d’escroqueries sentimentales, oblige l’escroc à cibler des victimes connues sur les sites de rencontres en ligne. Une fois que la personne à tromper, souvent frêle, a été amenée à exploiter ses sentiments, le malfaiteur demande de plus en plus de crédit ou d’aide économique, prétextant par exemple qu’il doit payer des billets d’avion, ou supporter des frais médicaux, ou encore faire face difficultés financières inattendues. Une fois l’argent volé, l’auteur de l’escroquerie, se cachant généralement derrière de fausses identités et opérant à distance en coupant les ponts, disparaît. Dans l’affaire en question, le produit du crime s’est élevé à plus de 400 000 € en seulement deux ans sur les comptes courants de deux ressortissants nigérians résidant dans la capitale, Padoue. Les deux sujets ont été signalés au parquet de Padoue pour avoir fourni leurs rapports financiers, où étaient passées les sommes illégales, et les avoir soudainement vidées, par des retraits, des achats de crypto-monnaies et des recharges sur cartes prépayées. rendre plus difficile la détermination de l’origine criminelle de l’argent.
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